Komisija za vrijednosne papire i burzu SAD-a podigla je optužnicu protiv osam osoba uključenih u kripto shemu pod nazivom CoinDeal, prema Siječnja 4 Priopćenje za javnost.
SEC je u svojoj pritužbi naveo da je osnivač CoinDeala Neil Chandran upravljao lažnom kripto investicijskom shemom zajedno s drugim pojedincima i skupinama.
Počinitelji CoinDeala prikupili su preko 45 milijuna dolara prodajom neregistriranih vrijednosnih papira investitorima. Obećali su visoke povrate i inzistirali da će CoinDealova blockchain tehnologija biti prodana bogatijim kupcima za trilijune dolara.
Međutim, CoinDeal nikada nije prodao navodnu blockchain tehnologiju i nikakvo bogatstvo nikada nije podijeljeno investitorima.
Daniel Gregus, regionalni direktor SEC-a za Chicago, rekao je:
"Tvrdimo da su optuženici lažno tvrdili da imaju pristup vrijednoj blockchain tehnologiji i da bi skora prodaja tehnologije ulagačima donijela više od 500,000 povrata ulaganja."
Oni koji su bili uključeni u shemu također su zlorabili sredstva za osobne troškove. SEC primjećuje da je Chandran koristio sredstva za kupnju automobila, imovine i broda. Prošla objava sugerira da je Chandran morao izgubiti najmanje 100 različitih sredstava.
Chandran ima dugu povijest prijevara. Američko ministarstvo pravosuđa ga je optužilo druge naknade vezane uz CoinDeal prošlo ljeto. Godine 2017. uhićen je u SAD-u zbog optužbi za kazneno djelo povezano s tvrtkom pod nazivom Sungame Corp. U 2015. kanadske su ga vlasti optužile u vezi s tvrtkom pod nazivom Platinum Equities Ltd.
Današnja pritužba SEC-a također imenuje četiri druge osobe uključene u shemu CoinDeal: Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel i Linda Knott. Dodatno imenuje tri marketinške grupe na više razina: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc i BannersGo, LLC. Osam entiteta suočeno je s raznim optužbama.
SEC je nedavno poduzeo brojne slučajeve vezane uz kripto. Jučer, to najavljene optužbe protiv Coopera J. Morgenthaua, financijskog direktora koji je pronevjerio sredstva za ulaganje u kriptovalute. Danas, SEC pokušao intervenirati u planiranoj prodaji imovine između Binance.US i Voyager Digital.
Drugi SEC-ovi slučajevi visokog profila tijekom prošle godine ticali su se suradnika FTX-a Caroline Ellison, slavna osoba i influencerica Kim Kardashian, i tvrtka koja daje zajam BlockFi.
Izvor: https://cryptoslate.com/sec-charges-eight-people-tied-to-coindeal-scheme/