SEC podnio tužbu protiv BKCoina i suosnivača zbog navodne prijevare od 100 milijuna dolara

Mnogi kripto investitori izgubili su svoja sredstva u prijevarama kao što je BKCoin. Na primjer, Izvijestio je Bitcoinist da je DeFi sektor zabilježio nevjerojatnih 678 milijuna dolara hakerima u drugom kvartalu 2022., potvrđujući rizike svojstvene industriji.

Iznenađujuće, te prijevare ponekad dolaze u službenom paketu, varajući ulagače da misle da su legitimne. Kako tvrdi američka Komisija za vrijednosne papire i burzu, nedavni paket prijevare je ponuda BKCoina i njegovog suosnivača. Komisija je pokrenula hitnu akciju protiv tvrtke za financijsko savjetovanje zbog prijevare investitora. 

BKCoin i suosnivač Ukrao 100 milijuna dolara, kaže SEC

SEC je podnio tužbu u kojoj se navodi da su optuženi ukrali 100 milijuna dolara putem lažne kripto prijevare. SEC je podijelio a priopćenje za tisak tvrdeći da su optuženici prevarili 55 investitora između listopada 2018. i rujna 2022.

Tvrtka i njezin suosnivač Kevin Kang rekli su ulagačima da će koristiti svoja sredstva za trgovanje kripto imovinom, čime će zaraditi velike povrate svojih ulaganja. Optuženi su čak lagali investitorima da su dobili revizorsko mišljenje od četiri najbolja revizora. 

Ali umjesto da trguju kriptovalutama sa sredstvima ulagača, optuženi su upotrijebili 3.6 milijuna dolara za isplatu drugima u uobičajenom modelu Ponzi sheme. Zatim je Kang navodno otuđio više od 370,000 dolara za svoje kamate, kao što je plaćanje ljetovanja, kupnja nekretnine u New Yorku i plaćanje ulaznica za sportske događaje.

Nakon podnošenja hitne radnje, komisija je zamrznula dio imovine pod BKCoinom, navodeći da su optuženici prekršili federalne zakone o vrijednosnim papirima o prijevari. Također traži trajnu zabranu protiv dvojca i ispis iz Bison Digital LLC-a zbog primanja 12 milijuna dolara od BKCoina. 

Značajan obračun s prevarantima 

Osim BKCoina i njegovog suosnivača, SEC je poduzeo regulatorne mjere protiv drugih prevaranata koji djeluju u industriji. Značajan incident bio je slučaj koji je uključivao CoinDeal, još jednu lažnu kripto shemu. 

SEC je optužio osam osoba za krađu novca ulagača za osobnu upotrebu, kupnju nekretnina, brodova i automobila. Optuženi u ovom slučaju bili su Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc i Amy Mossel. 

Optuženi su obećali prodati CoinDeal žrtvama, što bi im navodno donijelo velike povrate. Također su lagali o procjeni CoinDeala i spomenuli neke tvrtke koje su navodno bile uključene u akviziciju. SEC je otkrio da je shema trajala između siječnja 2019. i 2022. Nažalost, do prodaje projekta nije došlo, a investitori nisu ostvarili nikakve povrate od ulaganja u posao. 

Prije sage o CoinDealu, SEC je također imao istragom dvije savjetodavne tvrtke, Edelman Blockchain Advisors LLC i Creative Advancement LLC, ii kreni vlasnik Gabriel Edelman. Optuženi su navodno upravljali Ponzijevom shemom između veljače 2017. i svibnja 2021., u kojoj su ulagači izgubili 4.4 milijuna dolara.

Istaknuta slika s Pixabaya i grafikon s Tradingview.com