SEC traži BKCoin i Kang zbog optužbi za prijevaru

Američki SEC podnio je hitnu akciju protiv BKCoin Management LLC-a i njegovog ravnatelja, Kevina Kanga, zbog navodnog orkestriranja sheme kriptoprijevare vrijedne 100 milijuna dolara. 

SEC je ishodio zamrzavanje imovine, imenovanje stečajnog upravitelja i drugu hitnu pomoć protiv investicijskog savjetnika sa sjedištem u Miamiju i Kanga u vezi sa shemom prijevare kripto imovine.

SEC: BKCoin i Kang izvršili su 3.6 milijuna dolara u plaćanjima sličnim Ponziju

Prema SEC-ovim navodima prigovor, BKCoin je prikupio oko 100 milijuna dolara od najmanje 55 investitora za ulaganje u kripto imovinu od listopada 2018. do rujna 2022. BKCoin i Kang navodno su upotrijebili nešto novca za plaćanja poput Ponzija i za osobnu upotrebu umjesto ulaganja u kripto imovinu, kao što su obećali investitorima.

Pritužba, koja je također nedavno pokrenula istragu o Lido, navodi da su BKCoin i Kang zanemarili strukturu fondova, pomiješali imovinu ulagača i upotrijebili više od 3.6 milijuna dolara za plaćanja poput Ponzijevih ulagačima.

Također se navodi da je Kang prisvojio najmanje 371,000 dolara novca investitora za osobnu upotrebu, uključujući odmore, ulaznice za sportske događaje i stan u New Yorku. 

Kang je pokušao sakriti neprikladnu upotrebu novca investitora tako što je administratoru treće strane za određena sredstva pružio lažirane revizije s napuhanim računima bankovnih rezervi.

Nadzorni pas dalje navodi da je BKCoin prevario neke investitore i da je BKCoin, ili jedan od fondova, dobio potvrdu od "četiri najbolja revizora", što nije bio slučaj.

SEC traži od Bison Digital LLC da vrati sredstva

Tužba koju je podnio SEC zahtijeva trajne zabrane protiv BKCoina i Kanga, ispis, naknade za prejudiciranje, građansku novčanu kaznu za oba optuženika te zabranu službenika i direktora za Kanga, uz zabranu temeljenu na ponašanju.

U tužbi se navode optuženici za pomoć i traži se oslobađanje od svakog od fondova i Bison Digital LLC-a, koji je navodno primio oko 12 milijuna dolara od BKCoina i fondova.

SEC-ovu trenutnu istragu vode Glenn S. Gordon, Jessica M. Weissman i Fernando Torres iz Regionalnog ureda u Miamiju, uz podršku Jamesa Richardsona, Jean Cabot i Adriana Gonzaleza. Pod vodstvom Terese Verges, Pascale Guerrier je zadužena za parnice za SEC.

Ova najnovija akcija SEC-a podsjeća ulagače da budu oprezni pri ulaganju u kripto imovinu i da budu oprezni protiv prevaranata koji iskorištavaju sve veću popularnost digitalne imovine.

SEC je izdao upozorenja za ulagače o digitalnoj imovini i Kripto ulaganje i piramidalne sheme koje se predstavljaju kao marketinški programi na više razina, usmjeravajući ulagače kako bi im pomogli da ne postanu žrtve prijevare. SEC nastavlja nadzirati arenu kripto imovine i poduzima mjere protiv loših aktera.

Pratite nas na Google vijestima