BlockFi bi mogao biti prisiljen kopati duboko u svoju blagajnu i platiti kazne do 100 milijuna dolara.
Prema vjerodostojnim tvrdnjama, Komisija za vrijednosne papire i burzu SAD-a nastoji platiti platformi za kriptovalute 50 milijuna dolara za pružanje neregistriranih vrijednosnih papira.
Sada su se pojavili detalji da će dodatnih 50 milijuna dolara biti uplaćeno u pet država u kojima se istražuje BlockFi.
Tekuća istraga o aktivnostima tvrtke od strane DIP-a navela je BlockFi na plaćanje pozamašne naknade.
Predsjednik SEC-a Gary Gensler najavio je početkom siječnja da će se kripto burze suočiti s pojačanim nadzorom.
SEC miriše na nešto sumnjivo
Dok je SEC ispitivanje Ripplea kontinuirano od 2020., SEC je počeo stavljati BlockFi pod mikroskop u studenom prošle godine.
Prema SEC-u, BlockFi-jevi računi s visokim prinosom predstavljaju neregistrirane vrijednosne papire.
Platforma za kripto posuđivanje izdala je izjavu u kojoj uvjerava ulagače da su SEC i državni regulatori još uvijek uključeni u rasprave.
“Imali smo dobar radni odnos s saveznim i državnim regulatorima. Tržišne glasine nisu nešto o čemu želimo raspravljati”, stoji u ažuriranju.
SEC naknada košta BlockFi ruku i nogu
Kazne su među najstrožim nametnutim tvrtki koja se bavi kriptovalutama suočena s američkim udarom na industriju.
Sigurnosni regulatori u New Jerseyu, Texasu, Kentuckyju, Alabami i Vermontu doveli su u pitanje ponudu BlockFi kamata.
U sklopu svojih istraga, mnoge od tih država izdale su naredbe o prekidu i odustajanju tijekom 2021.
Poslovni model BlockFi-ja uključuje plaćanje korisnicima visokih kamata u zamjenu za pohranjivanje kriptovaluta poput Bitcoina, Tethera i Ethereuma na štednim računima.
Ukupna kripto tržišna kapitalizacija od 1.853 bilijuna dolara na dnevnom grafikonu | Izvor: TradingView.com
Povezano čitanje | Bidenova administracija izrađuje nacrt uredbe o Bitcoinu, zašto bi uskoro mogla biti odobrena
Predstavnica BlockFi-ja, Madelyn McHugh, ustvrdila je da kripto tvrtka sa sjedištem u New Jerseyju neće komentirati tržišne špekulacije kao odgovor na razvoj.
Unatoč tome, McHugh je uvjeravao svoje klijente da su njihova sredstva sigurna na platformi.
Ponuda za 'zalijevanje na usta'
Kriptozajmodavci su se našli na udaru kritika jer su privukli desetke milijardi dolara depozita obećavajući povrate koji daleko nadmašuju one koje nude tradicionalni štedni računi.
Celsius Network i Gemini Trust dvije su druge tvrtke čije su visoke prinose učinile popularnim među malim ulagačima, a BlockFi je jedna od njih.
BlockFi je odgovorio na upite o legitimnosti njihovih stopa prinosa "previše dobro da bi bile istinite", koje ponekad mogu doseći 10%.
Prema navodima tvrtke, budući da posuđuje novac institucijama, ima kapacitet za održavanje trenutnih kamatnih stopa.
U međuvremenu, posudbeni proizvod stavljen je na čekanje u rujnu nakon što je SEC poslao upozorenje Coinbase Global Inc., najvećoj američkoj kripto burzi, da će podnijeti tužbu ako krene naprijed.
Povezano čitanje | SEC neće zabraniti kriptovalute, to bi odlučilo Kongres, kaže Gary Gensler
Istaknuta slika s CryptoPotato, grafikon s TradingView.com
Izvor: https://bitcoinist.com/sec-blockfi-100-million-fine/