SEC tuži BKCoin zbog navodne prijevare

Komisija za vrijednosne papire i razmjenu (SEC) nastavlja s provedbom mjera protiv kripto industrije, podnošenje hitnu akciju protiv kripto hedge fonda BKCoin sa sjedištem u Miamiju i njegovog ravnatelja Kevina Kanga. 

Prema pritužbi SEC-a, hedge fond, koji su 2018. pokrenuli suosnivači Carlos Betancourt i Kevin Kang, prikupio je 100 milijuna dolara od više od 55 investitora za ulaganje u kripto imovinu, koju je njegov glavni Keving Kang koristio za "plaćanja poput Ponzija i za osobnu upotrebu.” Eric Bustillo, direktor regionalnog ureda SEC-a u Miamiju, rekao je:

Kako navodimo, ulagači su svoj novac povjerili optuženicima za trgovanje kripto imovinom. Umjesto toga, optuženici su prisvojili njihov novac, izradili lažne dokumente i čak se ponašali poput Ponzija.

Je li BKCoin počinio najveću prijevaru u industriji?

Podnesak SEC-a protiv kripto hedge fonda sa sjedištem u Miamiju navodi da su BKCoin i njegov ravnatelj, Keving Kang, "prekršili" odredbe saveznih zakona o vrijednosnim papirima protiv prijevara. Prema podnesku SEC-a, BKCoin i Kang jamčili su ulagačima da će se novac koristiti za trgovanje kripto imovinom i stvaranje daljnje dobiti za BKCoin putem njegovih zasebnih upravljanih računa i pet privatnih fondova. 

Osim toga, Kang i BKCoin navodno su upotrijebili više od 3.6 milijuna dolara za plaćanja "poput Ponzija" ulagačima. S tim u vezi, SEC tvrdi da je Kang "pronevjerio" više od 371,000 dolara ulagačkih sredstava za plaćanje odmora, ulaznica za sportske događaje i stana u New Yorku. 

Prema pritužbi SEC-a, Kevin Kang je administratoru treće strane izmijenio dokumente investitora s "napuhanim" saldom na bankovnom računu za dio kapitala koji su prikupili od pokretanja kripto hedge fonda.

SEC izbrisao još jednu kripto tvrtku

Žalba također optužuje BKCoin da je svojim ulagačima lažno predstavljao da je kripto hedge fond ili bilo koji od četiri fonda primio revizorsko izvješće od "četiri najbolja" revizora kada, prema SEC-u, niti jedan od fondova nije primio revizorsko izvješće, u bilo kojem trenutku. između 2018. i 2022. 

Prema podnesku, izvršna radnja SEC-a zahtijeva "trajne zabrane" protiv BKCoina i Kevina Kanga, otpis, kamate na prejudiciranje i građansku kaznu protiv obje strane. Eric Bustillo je zaključio:

Ova radnja naglašava našu kontinuiranu predanost zaštiti ulagača i iskorjenjivanju prijevara u svim sektorima vrijednosnih papira, uključujući arenu kripto imovine.

Suosnivača BKCoina Kevina Kanga prethodno je 8. listopada otpustila glavna pravna osoba BKCoina, BKCoin Management LLC, zbog navodne pronevjere od 12 milijuna dolara imovine iz tri multistrateška fonda, prema jednom od 28. listopada podnošenje od strane pravne osobe BKCoin za okrug Miami-Dade u državi Floridi.

Globalna tržišna kapitalizacija kriptovaluta trenutno iznosi 985.9 milijardi dolara, što je još uvijek ispod trilijuna dolara izgubljenih od prošlotjedne svađe u Silvergateu. Danas tržišna kapitalizacija BTC-a iznosi 432 milijarde dolara, dominirajući s 40.36% sektora. 

S druge strane, tržišna kapitalizacija stablecoina iznosi 136 milijardi dolara, s udjelom od 12.7% ukupne kapitalizacije kripto tržišta. 

Istaknuta slika s Unsplasha, grafikon s TradingView.com