Tužba banke Signature tvrdi da je 'znatno omogućila' FTX prijevaru

Signature Bank sa sjedištem u New Yorku ošamarena je tužba za klasu navodeći da je omogućio aktivnosti FTX-a prije aktivnosti kripto mjenjačnice kolaps prošlog studenog.

U tužbi, koju je u ponedjeljak Okružnom sudu SAD-a za južni okrug New Yorka podnijela investicijska i algoritamska trgovačka tvrtka Statistica Capital, navodi se da je Signature “stvarno znao za sada zloglasnu FTX prijevaru i znatno je omogućio tu prijevaru”.

FTX, nekoć među tri najveće kripto burze po obujmu trgovanja, i njezina sestrinska tvrtka Alameda Research podnesen za zaštitu od stečaja iz Poglavlja 11 u studenom 2022. nakon krize likvidnosti.

Osnivač burze Sam Bankman-Fried suočava se s raznim optužbama od strane Američko Ministarstvo pravosuđaje Securities and Exchange Commission (SEC), i Komisija za trgovanje robnim rokama (CFTC) u vezi s njegovim djelovanjem u tvrtkama.

Statistica upozorava na sumnjive transakcije

Statistica sada optužuje Signature Bank, koja je opsluživala i FTX i Alamedu, da je omogućila burzi da kombinira korisničke račune s platnom mrežom kripto banke koja se temelji na blockchainu pod nazivom Signet.

Prema podnesku, Signature je bio svjestan prijevare s FTX-om najmanje od lipnja 2020., a Statistica tvrdi da su tužitelji "izričito" rekli banci da su sumnjivi prijenosi sredstava Alamedi u početku bili za FTX.

Unatoč upozorenjima, Signature je ipak dopustio da se sredstva prebace Alamedi.

Također se navodi da je Signature “znatno omogućio prijevaru FTX-a” javnim promoviranjem kripto mjenjačnice, propuštajući zatvoriti, suspendirati ili na drugi način ograničiti Alameda i FTX račune iako je banka znala da računi krše FTX-ove uvjete pružanja usluge, kao kao i prihvaćanjem dodatnih depozita klijenata na Alameda račune nakon saznanja o prijevari.

Dekodiranje nije se odmah javio od Signature Bank nakon što je zatražio dodatni komentar.

Izvješće Signature Bank za četvrto tromjesečje 4. ukazuje na neto gubitak od 2022 milijarde dolara koji se može pripisati dioničarima, nešto što je financijska institucija okrivila za “transformacijski pomak” u kripto industriji koji je doveo do “krize povjerenja u cijelom ekosustavu”.

Prošle je godine banka također najavila planirano smanjenje depozita u bankarstvu digitalne imovine.

Vijest o tome da se Signature Bank suočava sa kolektivnom tužbom došla je za petama skupini američkih senatora, uključujući dugogodišnju kripto kritičarku Elizabeth Warren, koja se namjerila na još jednu kripto-prijateljsku banku, Silvergate.

U pismu izvršnom direktoru Alanu Laneu, zakonodavci navodni da je poslovanje kripto banke s FTX-om "dodatno unijelo rizik kripto tržišta u tradicionalni bankarski sustav", zahtijevajući od Silvergatea da pruži više informacija o tom pitanju.