Jedinica za prijevare Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Država navodno istražuje kripto banku Silvergate zbog njezine umiješanosti u bankrotiranu FTX burzu i njezine podružnice.
Sonda je istražuje Silvergateovo hostiranje računa povezanih s poslovima bivšeg izvršnog direktora FTX-a Sama Bankman-Frieda, prema izvješću Bloomberga od 3. veljače, koje je citiralo “ljude upoznate s tim pitanjem”.
Kriptobanka sa sjedištem u Kaliforniji nije optužena za nikakav zločin, ali istražitelji pokušavaju otkriti koliko su duboko išli poslovi s FTX-om i Alamedom.
Silvergate je bio pod jakim utjecajem kolapsa FTX-a u studenom, izvješćujući o gubitku od milijardu dolara zadnja četvrtina. Banka je otpustila 40% svog osoblja i otkrila uzimanje milijardi dolara zajmova kako bi spriječila krizu likvidnosti i bijeg banke nakon pada carstva SBF-a.
Savezni istražitelji pokušavaju utvrditi jesu li Silvergate i sve druge tvrtke koje rade s FTX-om bile svjesne situacije.
Prema Silvergateu, Alameda je otvorila račun u banci 2018., prije pokretanja FTX-a. Tvrdi da je u to vrijeme proveo dubinsku analizu i kontinuirano praćenje, navodi se u izvješću.
Ovog je tjedna predstavnik banke rekao da tvrtka "ima opsežan program usklađenosti i upravljanja rizicima".
Kripto trgovac Josh Rager komentirao je kako ova posljednja kriminalistička istraga može utjecati na kripto razmjenu s vezama sa Silvergateom.
Istraga prijevare Silvergate DOJ-a vjerojatno će stvoriti malo sranja za kripto razmjene
Smiješno kako uvijek tempiraju te objave 🙂 pic.twitter.com/7WxJYFawuF
- Rager (@Rager) Veljače 2, 2023
27. siječnja, Silvergate obustavila svoje dividende, pozivajući se na "nedavnu volatilnost u industriji digitalne imovine." Tvrdio je da je u to vrijeme imao "novčanu poziciju veću od svojih depozita vezanih uz digitalnu imovinu".
Povezano: Američki zakonodavci obnavljaju zahtjev za odgovorima od Silvergatea o FTX-u: izvješće
Dionica Silvergatea izgubila je 13% na dan pala na 17.14 USD u trgovanju izvan radnog vremena, prema MarketWatch. Nadalje, SI cijene trenutno su pale za 92% u odnosu na svoju najvišu razinu svih vremena od 220 USD u studenom 2021.
Cointelegraph je kontaktirao Silvergate za komentar, ali nije dobio odgovor u trenutku objave.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/silvergate-faces-doj-investigation-over-ftx-and-alameda-dealings-report