Silvergate je znao više o FTX nevoljama nego što se govori, kažu američki senatori

Skupina američkih senatora traži nove pojedinosti od Silvergate Capital Corpa o njegovim saznanjima o FTX-ovoj navodnoj zloporabi sredstava klijenata. U pismo upućen izvršnom direktoru Silvergatea Alanu Laneu, zakonodavci su tvrdili da tvrtka nije u potpunosti odgovorila na pitanja o vezama tvrtke s propalom kripto burzom kada im se obratila 5. prosinca.

Senatori ispituju Silvergate o tome je li znao za FTX-ovu navodnu zlouporabu sredstava klijenata nakon što su zakonodavci rekli da je tvrtka dala "izbježne i nepotpune" odgovore na raniji upit https://t.co/yTNjxBeS06

- Bloomberg Crypto (@crypto) 31. 2023. XNUMX.

Senatori uključeni u istragu uključuju renomiranu kritičarku kriptovaluta, Elizabeth Warren (D-Mass), te republikance Rogera Marshall (R-Kansas) i Johna Kennedyja (R-La).

U pismu su zastupnici naveli:

Užasnuti smo vašim izbjegavajućim i nepotpunim odgovorom na naše pismo od 5. prosinca 2022. u vezi s ulogom Silvergatea u nepropisnom prijenosu FTX korisničkih sredstava Alameda Researchu. Pisali smo tražeći informacije o nečemu što se činilo nečuvenim fijaskom odgovornosti vaše banke da nadzire i prijavi sumnjive financijske aktivnosti.

Nadalje, senatori su ustvrdili da i Kongres i javnost zaslužuju potrebne informacije kako bi razumjeli ulogu Silvergatea u lažnom padu FTX-a. Činjenica da je Silvergate 2022. godine prešao u Saveznu banku za stambene zajmove (Federal Home Loan Bank) kao bankara posljednjeg utočišta, zakonodavci su tvrdili da to jednostavno nije prihvatljivo obrazloženje i da bi tvrtka trebala dati odgovore.

Bivši osnivač FTX-a, Sam Bankman-Fried, i drugi rukovoditelji na visokoj razini, poput suosnivača FTX-a, Garyja Wanga i izvršne direktorice Alameda Researcha, Caroline Ellison, optuženi su za provođenje lažne sheme. Shema je uključivala prikupljanje milijardi dolara sredstava klijenata FTX-a i njegovog pridruženog hedge fonda, Alameda Research.

Navodno je ta imovina položena na Silvergate račun Alamedinog podređenog koji se naziva Sjeverna dimenzija, prema Komisiji za vrijednosne papire i burze. Navodno, korisnici FTX-a zamoljeni su da proslijede sredstva North Dimensionu, lažnom prodavaču elektronike, kako bi prikrili činjenicu da su sredstva korištena za Alamedina ulaganja.

Platforma Silvergate prethodno je odbila odgovoriti na pitanja u vezi s FTX-om koja su postavili zastupnici, navodeći ograničenja o "otkrivanju povjerljivih nadzornih informacija", navodi se u pismu.

Međutim, bivši glavni direktor za inovacije za federalno osiguranje depozita, Sultan Meghji, konstatirano putem Twittera da banke ne mogu otkriti povjerljive nadzorne podatke. U nekim bi se slučajevima mogli smatrati odgovornima za kaznena djela ako to učine - čak i ako to zatraži Kongres. Meghji je dalje odredio sljedeće:

Nije iznenađujuće da bi platforma (ili bilo koja druga banka) koristila te propise kako bi izbjegla odgovaranje na upitnik Kongresa. Kongres bi trebao raditi zajedno s bankarskim regulatorima kako bi dobio te informacije.

Silvergate pod pritiskom

Silvergate je pod sve većim pritiskom posljednjih mjeseci. Početkom siječnja Silvergate je otkrio da ima 4.3 milijarde dolara u kratkoročnim predujmovima Federalne banke za stambene zajmove i oko 4.6 milijardi dolara u gotovini i novčanim ekvivalentima na kraju 2022. John Stark, consulting LLC otkrio je putem Twittera da je financiranje omogućilo tvrtki spriječiti nalet depozita nakon raspada FTX-a. Silvergate je bio među nekoliko kripto-prijateljskih banaka koje su ovisile o programu koji je inicijalno postavljen pod predsjednikom Herbertom Hooverom za jačanje hipotekarnih zajmova.

Kripto-prijateljska banka Silvergate primila je 4.3 milijarde dolara kredita od Savezne banke za stambene kredite kako bi spriječila bijeg na banku. Američki porezni obveznici sada službeno subvencioniraju kriptoprijevare/prijevare u prvom američkom kripto-spašavanju, a sve se radi naočigled. Dakle, ovako umire sloboda.https://t.co/G4VKSsLV7w

—John Reed Stark (@JohnReedStark) 11. 2023. XNUMX.

Osim toga, bila je i grupna tužba uknjižen protiv Silvergatea 14. prosinca zbog njegove navodne uloge u prijenosu sredstava klijenata FTX-a trgovačkoj tvrtki Alameda Research. Skupna tužba podnesena je u ime svih kupaca vrijednosnih papira Silvergatea, u kojoj su Lane i glavni financijski direktor, Antonio Martino, navedeni kao optuženici.

 Nedostaju detalji 

Silvergate je odgovorio na izvorno pismo senatora u prosincu u kojem je navedeno da je Alameda otvorila račun u tvrtki 2018., prije osnivanja mjenjačke tvrtke FTX. Banka je nadalje napomenula da pregledava transakcije povezane s FTX i Alameda računima.

U prosincu Lane konstatirano da je Silvergate proveo značajnu dubinsku analizu kripto mjenjačnice i s njom povezanih subjekata tijekom procesa uključivanja i kroz kontinuirani nadzor.

U posljednjem pismu američki senatori okrivili su Silvergate za skrivanje bitnih informacija potrebnih Kongresu za procjenu u kojoj je mjeri platforma odgovorna za nepravilan prijenos FTX sredstava klijenata Alamedi.” Senatori su također naveli da trebaju utvrditi sve probleme banke ili revizora s nepoštivanjem propisa koji su mogli dovesti do navodne prijevare.

U novom krugu istrage, senatori su tražili od Silvergatea da odgovori na niz pitanja. Neki upiti uključuju je li banka znala da FTX upućuje svoje korisnike da šalju sredstva na Alamedine račune u Silvergateu. Drugi upit je je li posumnjao da su neke transakcije sumnjive.

Senatori su nadalje zatražili pojedinosti o praksi dubinske analize tvrtke, kako planira iskoristiti prihode od svog FHLB kredita i rezultate pregleda koje su proveli Fed i neovisni revizori. Međutim, Silvergate ima rok do 13. veljače za odgovor na upite.

Više vijesti:

Fight Out (FGHT) – najnoviji potez za zaradu

• CertiK revidiran i CoinSniper KYC potvrđen
• Rana faza pretprodaje uživo sada
• Zaradite besplatne kriptovalute i ispunite ciljeve fitnessa
• Projekt LBank Labs
• U partnerstvu s Transak, Block Media
• Nagrade i bonusi za ulaganje