Izvori tvrde da bi istraga FTX-a mogla iscrpiti sud SDNY

U tijeku je kriminalističko istraživanje prijevare počinjene od strane FTX burza i njezin glavni izvršni direktor Sam Bankman Fried mogao biti puno složeniji nego što su zakonodavci očekivali.

Tužitelji Okružnog suda SAD-a za južni okrug New Yorka navodno su rekli da je slučaj "toliko opsežan" da bi mogao iscrpiti resurse suda.

Prema Charles Gasparino, viši dopisnik za FOX Business, tužitelji su slojevima uključenim u istragu FTX-a rekli da ona uključuje potencijalno podmićivanje, kršenja doprinosa kampanji, tržišnu manipulaciju, krađu i prijevaru.

Gasparino nije otkrio svoje izvore i nije naveo više detalja o stanju istrage.

Nadimak “Majčin dvor,” Okružni sud SAD-a za južni okrug New Yorka smatra se vodećim saveznim prvostupanjskim sudom u SAD-u. Sud je osnovan krajem 18. stoljeća i bio je dom najvažnijih suđenja za terorizam i kriminal bijele ovratnike u zemlji. .

Ako su Gasparinovi izvori u pravu, istraga FTX-a i kasnije suđenje mogli bi postati najsloženiji pothvat koji je sud do sada vidio.

Mnogi vjeruju da bi kršenje doprinosa za kampanju Sama Bankman-Frieda moglo biti ono što oduzima većinu resursa suda.

Tijekom cijele 2022. SBF donirao oko 40 milijuna dolara različitim političkim kandidatima i odborima.  I dok su gotovo sve donacije bile demokratima ili ciljevima koje podržavaju demokrati, SBF je inzistirao na tome da je jednak iznos doniran republikancima "na načine koji se ne bi pojavili u saveznim izvješćima o financiranju kampanje".

Međutim, sudski podnesci otkrivaju da je SBF optužen za nezakonito davanje "desetaka milijuna dolara" kandidatima i kampanjama u SAD-u. Damian Williams, američki državni odvjetnik za SDNY, , rekao je da su donacije bile maskirane tako da izgledaju kao da dolaze od bogatih suurotnika, ali da ih je zapravo financirala Alameda Research ukradenim novcem kupaca.

Nitko od odvjetnika ili tužitelja uključenih u istragu FTX-a nije potvrdio ove glasine. SDNY je šutio o tom pitanju i nikakvi drugi izvori nisu izašli u javnost. Unatoč tome, neki su također ukazali na prijavu istrage o DCG-u kao na trag koji potvrđuje iscrpljenost resursa suda.

SEC i Okružni sud SAD-a za istočni okrug New Yorka navodno su bili “provjera transfera” između DCG-a i Genesisa. Bloomberg naveo ljudi koji su upoznati s tim kažu da su tužitelji počeli tražiti razgovore i dokumente. Međutim, niti DCG, Genesis niti Barry Silbert, osnivač DCG-a, nisu optuženi.

Neka EDNY istraži tržišnog igrača velikog kao DCG  navela je mnoge da povjeruju da bi glasine o tome da SDNY iscrpljuje svoje resurse na FTX-u mogle biti istinite.