- FSS istražuje vodeće južnokorejske banke zbog neetičkih kripto transakcija.
- FSS je od banaka zatražio da dostave reviziju značajnih deviznih poslova.
Dvije od južnokorejski Nacionalna služba za financijski nadzor (FSS) istražuje najveće banke zbog mogućih veza s neetičnim transakcijama temeljenim na kripto. Sumnja se da su Woori i Shinhan banke dio neobračunatog prekograničnog plaćanja od 3.4 milijarde dolara.
Financijski regulatori izračunali su iznos od 1.3 milijarde dolara iz pet podružnica Woori banke i 1.9 milijardi dolara iz jedanaest podružnica Shinhan banke. I sve je to napravljeno tijekom 17 mjeseci, od veljače 2021. do srpnja 2022.
Visoki autoritet iz FSS-a izvijestio je u vijestima prošlog tjedna da su neki od tih abnormalnih tokova novca uključivali kripto razmjene isto. Sada je FSS zatražio od svake banke da podnese reviziju do kraja srpnja, u vezi s odgovornim stranim transakcijama ili kripto uplatama izvršenim između 2021. do 1. i 2. tromjesečja 2022.
Banke su se odbile očitovati o optužbi. A FSS je pretresao 15 lokacija samo u prošlom tjednu, što uključuje i sedam najvećih kripto burzi.
FSS je objavio:
“Poduzet ćemo oštre mjere protiv banaka koje se nisu pridržavale forex pravila ili onih koje su prekršile propise protiv pranja novca”
Preporučeno za tebe
Izvor: https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/