Banke sa sjedištem u Južnoj Koreji pod istragom su zbog navodnog omogućavanja 6.5 milijardi dolara ilegalnih doznaka u inozemstvo. Te su doznake bile povezane s tvrtkama koje se bave arbitražom kriptovaluta.
Južnokorejske banke istražile su više od 6.5 milijardi dolara sumnjivih doznaka
Izvješće Asia Timesa naložilo je istragu južnokorejskih banaka u srpnju nakon otkrivanja mnogih transakcija doznaka u inozemstvo krajem lipnja. Istraga je otkrila da je većina od 6.5 milijardi dolara doznačenih u inozemstvo od siječnja 2021. do lipnja 2022. potjecala iz kripto razmjena prije nego što je poslana na prekomorske lokacije.
Priroda ovih transakcija pokazala je da su neke korejske tvrtke iskorištavale „Kimchi premiju (kimp). Kimchi premija je razlika u cijenama kripto valuta u južnokorejskim mjenjačnicama u usporedbi sa stranim mjenjačnicama.
Ulagači mogu kupiti kriptovalute na stranim burzama i trgovati njima na lokalnim korejskim burzama kako bi zaradili. Regulatori su također izrazili zabrinutost zbog premijske trgovine Kimchijem jer potiče bijeg kapitala.
Prošlog travnja premija za Kimchi premašila je 20%, ali sada iznosi oko +3.37%. Izvješće Shinhan Bank i Woori Bank otkrilo je da je većina doznačenih sredstava prvo prebačena s domaćih mjenjačnica kriptovaluta i na druge korporativne račune u vlasništvu korejskih tvrtki.
Veliki rast velikih novčanih doznaka izazvao je zabrinutost da su ulagači koristili velik broj sredstava za kršenje Kimchi premije, prema izvješću iz Asia Times, Prema a KBS novinske kuće, postoje i druge sumnje da su doznačena sredstva korištena za potporu pranju novca. Uhićeni su i neki zaposlenici tvrtki bez naslova koji su podržavali doznake.
Neke banke suočavaju se sa sankcijama
Ukupan iznos doznaka u inozemstvo premašio je očekivanja FSS-a nakon što je naredio bankama da istraže slučaj. U izvješću Asia Timesa dalje se navodi da će FSS provesti interne istrage u lokalnim bankama kako bi otkrio dodatna sredstva koja su doznačena i koja su kršila lokalne propise.
Također se očekuje da FSS uvede sankcije protiv banaka Shinhan i Woori zbog podržavanja nekih od najvećih novčanih doznaka. Izvješće dalje citira šefa FSS-a, Lee Bok-Hyeona, koji je rekao da ozbiljno shvaćaju devizne transakcije i da bi sankcije mogle doći u sektor. Interne istrage koje se provode u bankama Shinhan i Woori bit će dovršene 19. kolovoza, nakon čega bi se mogle poduzeti mjere protiv te dvije institucije.
povezan
Tamadoge – igrajte da biste zaradili meme novčić
- Zaradite TAMA u borbama s Doge ljubimcima
- Ograničena ponuda od 2 milijarde, spaljivanje tokena
- Metaverse igra temeljena na NFT-u
- Pretprodaja uživo sada – tamadoge.io
Izvor: https://insidebitcoins.com/news/south-korean-regulators-investigate-banks-following-6-5b-in-suspicious-remittances