Neke tvrtke koje stoje iza Tethera (USDT) navodno su koristile lažnu papirologiju i fiktivne tvrtke kako bi dobile bankovne račune nakon što je tadašnji bankarski partner stablecoina, Wells Fargo, zaustavio usluge za nekoliko Tetherovih tajvanskih računa.
Izvješće od 3. ožujka iz Vol Strit novine (WSJ) tvrdi da je Tether, u suradnji s velikim kineskim kripto brokerom, koristio krivotvorene dokumente, lažne tvrtke i sumnjive posrednike za otvaranje bankovnih računa 2018.
Tether je odbacio izvješće WSJ-a, nazvavši ga "posve netočnim i pogrešnim". Tehnički direktor tvrtke, Paolo Ardoino, tweetao je neozbiljan odgovor na optužbe, nazvavši ih "mnoštvom dezinformacija i netočnosti".
Izvješće, koje citira nekoliko internih dokumenata i e-poruka, tvrdi da su tvrtke iza Tethera rutinski skrivale svoj identitet iza pojedinaca i lažnih tvrtki.
Međutim, korištenje trećih strana uzrokovalo je probleme sa stablecoinom u nekoliko navrata. U jednom su trenutku vlasti u Europi i Sjedinjenim Državama zaplijenile više od $ 850m vrijedan Tetherovih sredstava dok su ispitivali tvrdnje o bankovnoj prijevari i pranju novca protiv tvrtke.
Tether računi navodno povezani s terorističkim organizacijama
Prema WSJ-u, 2018., nakon odluke Wells Farga da prekine bankarske usluge za Tether, nekoliko je tvrtki s udjelima u stablecoinu otvorilo nove račune na imena nekih od svojih viših rukovoditelja.
Dodatno, u novinama se tvrdi da su tvrtke stvorile nove ljuske entitete mijenjajući imena postojećih tvrtki i koristeći ih za otvaranje bankovnih računa.
U Tajvanu, Tether je navodno koristio izvršnog direktora Hylab Technology, Chrisa Leeja, da drži nekoliko računa u povjerenju, koje je otvorio pod imenom Hylab Holdings Ltd.
Nadalje, izvješće navodi da su Tether i njegov partner za kripto razmjenu Bitfinex otvorili račune u Turskoj pod Deniz Royal Dis Ticaret Ltd.
Američko ministarstvo pravosuđa navelo je Tether račune u financiranju terorizma 2020 istraga. Prema Ministarstvu pravosuđa, bliskoistočna teroristička skupina navodno je koristila račun Deniz Royal Dis Ticaret za pranje sredstava proslijeđenih preko ilegalne usluge prijenosa novca.
Povezivanje s nelicenciranim procesorom kripto plaćanja
U daljnjim gafovima, Bitfinex, koji dijeli elemente posjedovanje s Tetherom, parkirao više od milijardu dolara u sada već nepostojećoj panamskoj tvrtki za plaćanje, Kripto kapital.
Tvrtka je imala reputaciju da koristi lažne tvrtke za stvaranje mreže bankovnih računa za nezakonit prijenos sredstava kripto tvrtkama.
Izvješće WSJ-a pokazalo je da su 2018. subjekti povezani s Tetherom koristili fiktivne tvrtke za otvaranje čak devet novih bankovnih računa u Aziji tijekom devet dana.
Nakon toga, Bitfinex je objavio svojim klijentima da je nabavio novo "distribuirano bankarsko rješenje" i pozvao ih da zadrže detalje za sebe kako ne bi oštetili "cijeli ekosustav digitalnih tokena".
Izvor: https://crypto.news/tether-companies-allegedly-used-fake-documents-to-access-banking-services/