Tether stablecoin je odgovorio na a Vol Strit novine izvješće s pojedinostima o njegovim navodnim mutnim poslovima i Bitfinex otvoriti bankovne račune. Konkretno, Tether je optužio WSJ za "ustajale optužbe" o lažnim dokumentima za bankovne račune.
Tether stablecoin i sukob s WSJ-om
Tvrtka koja stoji iza stablecoina Tether odbacila je a Vol Strit novine izvješće u kojem je tvrdio da ima veze sa subjektima koji su krivotvorili dokumente i koristili lažne tvrtke za održavanje pristupa bankarskom sustavu.
WSJ je 3. ožujka izvijestio o procurjelim dokumentima i e-porukama koji su navodno otkrili da su subjekti povezani s Tetherom i njegovom sestrinskom mjenjačnicom kriptovaluta Bitfinex krivotvorenih faktura i prodajnih poslova i skrivali se iza trećih strana kako bi otvorili bankovne račune koje inače ne bi mogli otvoriti.
U izjavi od 3. ožujka, Tether nazvao je nalaze izvješća “zastarjelim optužbama iz davnine” i “potpuno netočnima i pogrešnim”, dodajući:
"Bitfinex i Tether imaju programe usklađenosti svjetske klase i pridržavaju se važećih pravnih zahtjeva za sprječavanje pranja novca, informiranost korisnika i financiranje terorizma."
Tvrtka je dalje rekla da je aproud partner organa za provođenje zakona te redovito i dobrovoljno pomaže vlastima u Sjedinjenim Državama i inozemstvu.
Tether i Bitfinex glavni tehnološki direktor Paul Ardoino tweetao je 3. ožujka da izvješće sadrži "dezinformacije i netočnosti" i implicira da su novinari WSJ-a klaunovi. Konkretno, glasilo je:
Nalazim se na godišnjici PlanB-a #lugano
Toliko energije i ljudi uzbuđenih za razgovor #Bitcoin
Dok sam bio na pozornici čuo sam neke klaunove trube, prilično sigurno je bio WSJ.
Kao i uvijek tona dezinformacija i netočnosti. Jadnici, sigurno im je teško, ali trebaju bolji mediji.— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) Ožujak 3, 2023
Što izvješće WSJ-a navodi o Tether stablecoinu i Bitfinexu?
Članak WSJ-a ocrtava, kroz pregled procurjelih e-poruka i dokumenata, očite odnose Tethera i Bitfinexa da ostanu u kontaktu s bankama i drugim financijskim institucijama koji bi, ako bi bili prekinuti, predstavljali egzistencijalnu prijetnju njihovom poslovanju, prema tužbi koju je podnio par protiv Wells Fargo banka.
Točnije, jedna od procurjelih e-poruka sugerira da su brokeri tvrtke sa sjedištem u Kini pokušavali zaobići bankarski sustav davanjem lažnih faktura i kupoprodajnih ugovora za svaki depozit i isplatu.
Osim toga, u izvješću se također navodi da su Tether i Bitfinex koristili različita sredstva za izbjegavanje kontrola koje bi ih ograničile od financijskih institucija te da su bili povezani s tvrtkom koja je navodno prala novac za organizaciju koju je SAD proglasio terorističkom, između ostalog.
U međuvremenu, osoba upoznata s ovim pitanjem rekla je za WSJ da Tether istražuje The Odjel pravde u istrazi koju je vodio američki državni odvjetnik za južni okrug New Yorka. Međutim, priroda istrage nije se mogla utvrditi.
Tether se posljednjih mjeseci suočio s višestrukim optužbama za zlouporabu i nedavno je morao umanjiti posebno izvješće WSJ-a početkom veljače u kojem se navodi četvorica muškaraca kontrolirala su oko 86% tvrtke od 2018.
Slično tome, moralo se boriti protiv onoga što je nazivalo "FUD" (strah, neizvjesnost i sumnja) iz izvješća WSJ-a prošlog prosinca u vezi sa svojim osiguranim zajmovima i kasnije je obećao da će prestati posuđivati sredstva iz svojih rezervi.
Vlasnička struktura Tethera pod istragom
Samo četiri čovjeka kontrolirala su 86% izdavatelja stablecoina Tether Holdings Limited od 2018., prema dokumentima do kojih je došao Wall Street Journal u vezi s istragom američkih vlasti.
Istrage Ureda glavnog tužitelja New Yorka i Komisija za trgovanje robnim rokama u Tether Holdings 2021. godine otkrio svoju dosad nepoznatu vlasničku strukturu.
Tvrtka je izdavatelj Tethera, najvećeg svjetskog stabilcoina s $ 68 milijardi u optjecaju, na temelju Podaci CoinMarketCap.
Prema dokumentima, Tether je izgrađen zajedničkim naporima bivšeg plastičnog kirurga Giancarlo Devasini i bivši dječji glumac i cryptocurrency poduzetnik BrockPierce.
U rujnu 2014. Tether Holdings osnovan je na Britanskim Djevičanskim otocima. Četiri godine kasnije, Pierce je napustio tvrtku, a Devasini je posjedovao oko 43% Tethera.
Devasini je također pomogao u izgradnji mjenjačnice kriptovaluta Bitfinex, u kojoj je trenutno glavni financijski direktor. CEO Bitfinexa Jean-Louis van Der Velde i glavni savjetnik Stuart Hoegner svaki je posjedovao oko 15% Tethera u 2018., prema dokumentima.
Četvrti najveći dioničar Tethera u 2018. bio je dvojni državljanin poznat kao Christopher Harborne u Ujedinjenom Kraljevstvu i Chakrit Sakunkrit u Tajlandu, koji je posjedovao 13%.
Preko vlastitih holdinga i druge povezane tvrtke, četvorica muškaraca kontrolirala su oko 86% Tethera, navodi se u izvješću. Opet, Tetherov glavni tehnološki direktor, Paolo Ardoino, tweetao je da je članak u časopisu "članak o slamnati" koji će potaknuti rast tvrtke:
Što je više članaka o klaunu, to više veze raste. Ljudi razumiju da se Tether zalaže za slobodu i uključenost. Ovo uznemiruje MSM.
Na kraju će bušenje rupa također razbiti medije. 🕳🥊🍐🍐— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) Veljače 2, 2023
Izvor: https://en.cryptonomist.ch/2023/03/06/tether-stablecoin-responds-wsj-attack/