Tvrtka koja stoji iza stablecoin Tether (USDT) odbacio je izvješće The Wall Street Journala (WSJ) u kojem se tvrdi da je bio povezan s entitetima koji su lažirali dokumente i koristili lažne tvrtke za održavanje pristupa bankarskom sustavu.
3. ožujka WSJ izvijestio o procurjelim dokumentima i e-porukama koji navodno otkrivaju da su subjekti povezani s Tetherom i njegovom sestrinskom mjenjačnicom kriptovaluta Bitfinex lažirali prodajne fakture i transakcije i skrivali se iza trećih strana kako bi otvorili bankovne račune koje inače možda ne bi mogli otvoriti.
U 3. ožujka izjava, Tether je nalaze izvješća nazvao "ustajalim optužbama od davnina" i "posve netočnima i pogrešnim", dodavši:
"Bitfinex i Tether imaju programe usklađenosti svjetske klase i pridržavaju se primjenjivih pravnih zahtjeva za sprječavanje pranja novca, Upoznajte svoje klijente i za borbu protiv financiranja terorizma."
Tvrtka je dalje rekla da je "ponosan" partner s policijom i da "rutinski i dobrovoljno" pomaže vlastima u Sjedinjenim Državama i inozemstvu.
Tether i Bitfinex glavni tehnološki direktor, Paul Ardoino, tweetao je 3. ožujka da izvješće sadrži "dezinformacije i netočnosti" i insinuirao da su WSJ klaunovi.
Nalazim se na godišnjici PlanB-a #lugano
Toliko energije i ljudi uzbuđenih za razgovor #Bitcoin
Dok sam bio na pozornici čuo sam neke klaunove trube, prilično sigurno je bio WSJ.
Kao i uvijek tona dezinformacija i netočnosti. Jadnici, sigurno im je teško, ali trebaju bolji mediji.— Paolo Ardoino (@paoloardoino) Ožujak 3, 2023
Cointelegraph je kontaktirao Tether i Binfinex za komentar na izvješće i njihovu izjavu, ali do trenutka objave nije dobio odgovor.
WSJ izvješće tvrdi da su se Tether i Bitfinex zamaglili
Izvješće WSJ-a ocrtava — kroz izvješće o pregledu procurjelih e-poruka i dokumenata — očite poslove Tethera i Bitfinexa kako bi ostali povezani s bankama i drugim financijskim institucijama koje bi, ako se izgube, bile "egzistencijalna prijetnja" njihovom poslovanju prema tužbi koju je podnio par protiv Wells Fargo banke.
Jedna od procurjelih e-poruka sugerira da su posrednici tvrtke sa sjedištem u Kini pokušavali "zaobići bankarski sustav davanjem lažnih prodajnih faktura i ugovora za svaki depozit i podizanje".
Bilo je i optužbi u izvješću da su Tether i Bitfinex koristili različita sredstva za izbjegavanje kontrola koje bi ih ograničile od financijskih institucija, te da su bili povezani s tvrtkom koja je navodno prala novac za organizaciju koju su Sjedinjene Države proglasile terorističkom, između ostalog.
U međuvremenu, osoba upoznata s tim pitanjem također je rekla za WSJ da je Tether pod istragom Ministarstva pravosuđa (DOJ) na čelu s Uredom državnog odvjetnika SAD-a za južni okrug New Yorka. Priroda istrage nije se mogla utvrditi.
Povezano: Silvergate zatvara mrežu razmjene, daje 9.9 milijuna dolara BlockFi-ju
Tether se u proteklih nekoliko mjeseci suočio s višestrukim optužbama za nedjela, a nedavno je morao umanjiti posebno izvješće WSJ-a početkom veljače u kojem se tvrdi četiri muškarca kontrolirala su približno 86% tvrtke od 2018.
Slično se morao boriti protiv onoga što je nazvao "FUD" (strah, neizvjesnost i sumnja) iz izvješća WSJ-a iz prosinca 2022. u vezi s osiguranim zajmovima a potom se obvezao da će prestati posuđivati sredstva iz svojih rezervi.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/tether-strikes-at-wsj-over-stale-allegations-of-faked-documents-for-bank-accounts