Tajlandska Komisija za vrijednosne papire i burzu istražuje Zipmexov lokalni ogranak zbog njegovog programa zarađivanja zbog sumnji koje, čini se, uključuju kako je tvrtka predstavljala isplate kamata koje je izvršila.
Prema dopisu upućenom od Tajlandski regulatori i upućeno šefu Zipmexove tajlandske jedinice Akalarpu Yimwilaiju 28. prosinca, postavljaju se pitanja. Tajlanđanin Pas čuvar optužuje Zipmex za pokretanje programa zarade (ZipUp/ ZipUp+) bez odobrenja.
U pismu je regulator citirao odjeljak 26 Tajlandske hitne uredbe o poslovanju digitalnom imovinom, koji navodi kazne u rasponu od novčanih do zatvorskih i navedeno da svatko tko upravlja fondovima povezanim s digitalnom imovinom mora dobiti licencu od nacionalnog Ministarstva financija.
Regulator je rekao da je Zipmex koristio Babel Finance za upravljanje digitalnom imovinom klijenata u programu zarade.
Kost svađe
Aktivnosti Zipmexa dospjele su pod radar istražnih tijela nakon što je 30. studenoga objavila pismo o otkrivanju podataka; Zipmex je obavijestio spasilačkog investitora V Ventures da je Zipmex Thailand otišao dalje od onoga što je prvo izjavio o programu.
Dok je tvrtka prvo tvrdila da samo koristi sredstva izdvojena za marketing kako bi platila program zarade "bonus", pismo otkrivanja pokazuje da je možda također koristio i upravljao gotovinom potrošača, za što bi bilo potrebno regulatorno odobrenje tajlandske vlade.
Prema dopisu tvrtke o otkrivanju podataka, tajlandski SEC također je izrazio zabrinutost u vezi ZLauncha i možda ZipLocka kao usluga stakinga i da Zipmexov licence ne daju pokriće za ulog.
U svjetlu upita regulatora o aktivnostima kripto burze, Zipmex je odbio sve zahtjeve za komentarima.
S druge strane, tajlandski SEC dao je Zipmexu rok do 12. siječnja da službeno odgovori na pismo uz strogo obećanje da će nastaviti dalje akcije u slučaju da Zipmex ne radi.
Izvor: https://crypto.news/thai-regulators-want-to-know-more-about-zipmex-accounts/