Tajlandska Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) optužila je kripto mjenjačnicu Zipmex i njenog suosnivača Akalarpa Yimwilaija za nepoštivanje lokalnih zakona i proslijedila slučaj policiji.
U objavi od srijede, tajlandski SEC navodni Zipmex nije pružio informacije o digitalnim novčanicima i kripto transakcijama u skladu s državnim Zakonom o digitalnoj imovini. Regulator je tvrdio da su i Akalarp i burza proslijedili nepotpune informacije izvan odobrenog vremenskog okvira bez pružanja "razumnog razloga" ili isprike.
"Takvi postupci Zipmexa i gospodina Akalarpa smatraju se nepoštivanjem naloga nadležnog službenika, što je prekršaj i kažnjava se prema Odjeljku 75 Zakona o digitalnoj imovini", reklo je regulatorno tijelo. "SEC je optužio Zipmex i g. Eklarp [Uredu za istraživanje kibernetičkog kriminala], kako bi razmotrili daljnje pravne radnje."
ก.ล.ต. กล่าวโทษ Zipmex และผู้บริหาร ต่อ บช.สอท. กรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที ่ https://t.co/VDTTcmaNsw
- ThaiSEC_News (@ThaiSEC_News) Rujna 7, 2022
Zipmex je odgovorio na raniji SEC-ov zahtjev za informacijama u objavi na blogu u srijedu, izreka bilo je „u procesu sastavljanja relevantnih dokumenata koji pripadaju i samom Zipmexu i Zipmex Pte. Ltd., subjekt koji nije pod regulatornom jurisdikcijom Thai SEC”:
“Svako otkrivanje Zipmex Pte. Podaci tvrtke Ltd. moraju se provoditi s najvećom pažnjom i obzirnošću kako bi se osiguralo da su propisi u potpunosti usklađeni i standardi kao što je privatnost podataka propisno poštivani.”
Razmjena kriptovaluta obustavila povlačenja u srpnju, pozivajući se na "kombinaciju okolnosti izvan [njegove] kontrole." U to vrijeme, suosnivač Zipmexa Marcus Lim demantirao je izvještaje da burza ima financijskih poteškoća. Međutim, firma kasnije podnio zahtjev za otpis duga u Singapuru i odobreno mu je više od tri mjeseca zaštite vjerovnika nakon odluke Visokog suda te zemlje. Burza do 2. prosinca mora predstaviti plan restrukturiranja.
Povezano: Zipmex traži sastanke s tajlandskim regulatorima kako bi razgovarali o 'planu oporavka'
U poruci od 1. rujna na svojoj Facebook stranici, Zipmex je rekao da će održati online sastanak u gradskoj vijećnici za govornike engleskog i tajlandskog 14. rujna sa svojim financijskim i pravnim savjetnicima. Tvrtka upravlja kripto mjenjačnicama u Tajlandu, Australiji, Indoneziji i Singapuru.
Cointelegraph je kontaktirao Zipmex, ali u trenutku objave nije dobio odgovor.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/thai-sec-file-police-report-on-zipmex-alleging-incomplete-info-for-compliance-procedures