Tajlandska komisija za vrijednosne papire i burzu ukorila je vodeću tajlandsku kripto burzu Bitkub po drugi put u vremenskom razdoblju od trideset dana.
Novi mjesec, nova tužba
Službeni priopćenje za tisak izdano od strane tržišnog regulatora iznijelo je pojedinosti tužbe podnesene na građanskom sudu i otkrilo da je burza, zajedno s dvije povezane osobe, suočena s građanskim sankcijama zbog navodnog sudjelovanja u trgovanju pranjem.
Jednostavno rečeno, pranje robe je kada se imovina kupuje i prodaje od strane istog subjekta, u vrlo kratkom roku kako bi se ostavio dojam zdravog obujma trgovanja.
SEC je također zatražio da prekršitelji plate građanske kazne od 24,161,292 bahta (634,000 dolara) kako bi nadoknadili troškove koje je regulator imao tijekom istrage.
Osim toga, regulator je također zatražio od javnog tužitelja da optuženim pojedincima zabrani sudjelovanje u aktivnostima trgovanja povezanim s digitalnom imovinom ili terminskim ugovorima digitalne imovine na razdoblje od šest mjeseci.
Prošli mjesec, tajlandski SEC novčanom kaznom Glavni tehnološki direktor Bitkuba Samret Wajanasathian 8.5 milijuna tajlandskih bahta (235,000 USD) zbog slučaja povlaštene trgovine tokenom KUB koji je izašao na vidjelo. Izvršnom je dužnosniku također zabranjeno obnašanje izvršne dužnosti 12 mjeseci.
Ranije ove godine, u svibnju, Odbor za kaznene kazne tajlandskog SEC-a novčanom kaznom Bitkub zbog nepoštivanja SEC-ovih pravila o popisu digitalne imovine.
Regulator je također ukazao na sukob interesa koji proizlazi iz uvrštavanja vlastitog coin-a, KUB coin-a, te kako pritom nisu poduzete mjere zaštite.
Pet članova odbora za odabir digitalne imovine identificirano je zbog nepoštivanja i kažnjeni su s 2.5 milijuna tajlandskih bahta svaki, uz kaznu u istom iznosu izrečenu samoj burzi.
Posljedice kontroverzi
Bitkubove komplikacije s regulatorom tržišta dovele su do poništavanja jednog od njegovih najvećih poslova.
Bitkub je dospio na naslovnice u studenom 2021. nakon vijesti objavljeno je da je Siam Commercial Bank Pcl (SCB), najstarija i jedna od najvećih tajlandskih banaka, u pregovorima s burzom o preuzimanju 51% udjela za 17.85 milijardi tajlandskih bahta, što je u to vrijeme iznosilo oko 537 milijuna dolara.
Ova bi kupnja SCB-u dala kontrolni udio u Bitkubu. Dogovor je trebao biti finaliziran do prvog kvartala ove godine. Objava dogovora gurnula je procjenu Bitkuba sjeverno od milijarde dolara i potaknula Bitkubov coin da utrostruči vrijednost.
Dana 25. kolovoza SCB najavio da poništava posao vrijedan pola milijarde dolara za stjecanje većinskog udjela u Bitkubu, navodeći kao razlog komplikacije i neriješena regulatorna pitanja s tajlandskim SEC-om.
Izvor: https://ambcrypto.com/thailands-bitkub-in-market-regulators-crosshairs-yet-again/