Sukob kriptovaluta ruskih kleptokrata koji izbjegavaju sankcije za usklađenost

Postoje izvještaji da ruski oligarsi i drugi pokušavaju premještati svoj novac kako bi izbjegli obogaćujuće ekonomske sankcije koje su nametnute zemlji, kao odgovor na invaziju na Ukrajinu.

Jedan od načina da se “sakrije” financijska imovina i izbjegne sankcije je da se njihove rublje, koje su smrvljene, stavi u kriptovalute na raznim burzama kriptovaluta. Ove platforme za trgovanje omogućuju kupnju, prodaju, držanje i trgovanje digitalnom imovinom, kao što su bitcoin i Ethereum. To bi također bio način da ruski predsjednik Vladimir Putin i njegov uži krug izvuku svoje ogromno bogatstvo iz tradicionalnog bankarskog sustava.

Budući da su Ujedinjeno Kraljevstvo, Europska unija, Sjedinjene Američke Države, Kanada i druge zemlje izbacile ruske banke iz SWIFT-a, primarnog međunarodnog globalnog sustava za slanje poruka o plaćanju koji koriste banke, zemlji je potreban pristup kapitalu kako bi opskrbila rat i održala svoje gospodarstvo na životu.

Nakon što je Rusija 24. veljače zaratila protiv Ukrajine, porasle su transakcije na mjenjačima bitcoina, i u ruskoj rublji i u ukrajinskoj grivni. U srijedu je bitcoin porastao na 44,188 dolara nakon što je prošlog tjedna pao na 36,370 dolara. Ostala vodeća digitalna sredstva, uključujući Ethereum, Ripple i Solanu, ostala su ujednačena ili su imala skromne dobitke. Rublja je dramatično pala na rekordno niske vrijednosti, u odnosu na dolar, ispod jednog američkog centa.

Američki regulatori i službenici za provedbu zakona istražuju ovo pitanje i pojačavaju svoje napore u borbi protiv moguće upotrebe kriptovaluta za izbjegavanje sankcija, navodi Associated Press. Međutim, nisu uključene sve kripto mjenjačnice i kažu da neće isključiti ruske račune. Da budemo pošteni, zašto bi na prosječnog građanina, koji je već podvrgnut tiraninu, negativno utjecao? Također, burze tvrde da je jedan od glavnih razloga zašto ljudi kupuju kriptovalute izlazak iz bankarskog sustava i kandži velikih vlada.

Osoblje za usklađenost s propisima i regulatorno osoblje će osigurati da se sankcije provode. Ti stručnjaci pregledavaju podatke i račune osoba i tvrtki koje se nalaze na popisu sankcija. Oni to čine provođenjem pregleda poznavanja svog kupca kada prihvate nove klijente i pregledaju postojeće kupce.

Mykhailo Fedorov, potpredsjednik Vlade Ukrajine i ministar digitalne transformacije Ukrajine, pohvalio je kripto zajednicu za njihovu financijsku potporu, tvitavši: „Ogromna podrška kripto projekata @solarij @SolanaFndn i @everstake_pool, koji je pokrenuo zajedničku inicijativu @_AidForUkraine u suradnji s našim @mintsyfra prikupiti sredstva za @Ukrajina".

Također je pozvao na blokiranje oligarha da sakriju svoj novac kupnjom digitalne imovine.

Binance, najveća svjetska kripto burza, rekla je u izjavi: “Nećemo jednostrano zamrznuti milijune računa nevinih korisnika. Crypto je namijenjen pružanju veće financijske slobode ljudima diljem svijeta. Jednostrano odlučivanje zabraniti pristup ljudima njihovim kriptovalutama bilo bi u suprotnosti s razlogom zašto kripto postoji.” Burza je rekla da će zamrznuti kripto račune ruskih dužnosnika koji se nalaze na popisima sankcija, Reuters prijavljen.

Kraken, velika kripto platforma, rekla je da neće zatvoriti ruske račune osim ako tvrtka nije zakonski prisiljena na to, rekao je izvršni direktor Jesse Powell putem X / Twitter. Powell je tvitao: “Naša misija u Krakenu je premostiti pojedinačne ljude iz naslijeđenog financijskog sustava i dovesti ih u svijet kriptovaluta, gdje proizvoljne linije na kartama više nisu važne, gdje ne moraju brinuti da će biti uhvaćeni , neselektivno oduzimanje bogatstva.”