Tamna strana NFT tržišta

Kako su se pojavljivali novi i uzbudljivi slučajevi upotrebe NFT-a, tako je rastao i njihov potencijal za zlouporabu, otkrila nedavno izvješće od Chainalysis.

Tvrtka za istraživanje i analizu blockchaina istražila je dva oblika nezakonite aktivnosti na tržištu NFT-a – trgovinu pranjem i pranje novca – otkrivši zabrinjavajuće statistike. 

Trgovci pranjem zajedno su ostvarili dobit od 8.9 milijuna dolara

Wash trgovanje podrazumijeva fiktivnu prodaju u kojoj je prodavač s obje strane transakcije – praksa koja je namijenjena zavaravanju tržišta, odnosno potencijalnih kupaca, da povjeruje da postoji velika potražnja za imovinom – napuhujući njezinu cijenu.

NFT trgovci pranjem čine da se njihovi digitalni kolekcionarski predmeti čine vrijednijima prodajući ih novim novčanicima koje sami financiraju.

Kako je Chainalysis istaknuo, većina NFT platformi za trgovanje korisnicima omogućuje trgovinu jednostavnim povezivanjem novčanika, bez dodatne identifikacije, što uvelike olakšava ovaj oblik zlouporabe. 

Izvješće je zaronilo u prodaju NFT-a na samofinancirajuće adrese i otkrilo da su neki prodavači NFT-a izvršili stotine transakcija pranja.

Trgovanje NFT pranjem može se pratiti analizom prodaje NFT-ova na adrese koje su bile samofinancirane – što znači financirane putem prodajne adrese ili adrese koja je financirala prodajnu adresu. 

Koristeći blockchain analizu, Chainalysis je identificirao 262 korisnika koji su prodali NFT samofinancirajućem novčaniku više od 25 puta. Njihova ukupna dobit dodatno je izračunata oduzimanjem iznosa koji su potrošili na naknade za plin od iznosa koji su zaradili prodajom NFT-a.

“Većina NFT trgovaca pranjem bila je neprofitabilna, ali uspješni trgovci pranjem NFT-a toliko su profitirali da je, kao cjelina, ova grupa od 262 ukupno profitirala iznimno”, stoji u izvješću.

Primijenjenom analizom obuhvaćeni su samo poslovi napravljeni u Ethereumu i Wrapped Ethereumu, istaknuo je Chainalysis, dodajući da se procjena trgovanja pranjem može smatrati konzervativnom.  

110 profitabilnih trgovaca pranjem zajedno je prikupilo gotovo 8.9 milijuna dolara dobiti, banalizirajući gubitak od 416,984 dolara od strane 152 neprofitabilna trgovca pranjem. 

“Što je još gore, tih 8.9 milijuna dolara najvjerojatnije potječe od prodaje nesuđenim kupcima koji vjeruju da je NFT koji kupuju rasla u vrijednosti, prodavan od jednog zasebnog sakupljača do drugog”, zaključuje se u izvješću.

Blockchain podaci i analiza olakšavaju prepoznavanje ove vrste zlouporabe, a kako je Chanalysis istaknuo, "tržišta bi možda željela razmotriti zabrane ili druge kazne za najgore počinitelje." 

NFT-ovi se sve više koriste za pranje novca 

Iako nije toliko značajno kao trgovina pranjem, korištenje NFT-a za pranje novca je u porastu, otkriva drugi dio izvješća.

Podaci pokazuju da ilegalna sredstva postaju sve više uključena u kupnju NFT-a – pri čemu je vrijednost poslana NFT tržištima s označenih adresa značajno skočila u trećem tromjesečju 2021. i premašila milijun dolara.

Vrijednost je dodatno porasla u četvrtom tromjesečju, dosegnuvši gotovo 1.4 milijuna dolara. 

U oba tromjesečja najveći dio ove aktivnosti došao je s adresa povezanih s prijevarama koje su slale sredstva na NFT tržišta za kupnju.

U oba su kvartala također zabilježene značajne količine ukradenih sredstava poslanih na tržnice.

U međuvremenu, adrese s rizikom od sankcija postale su sve više uključene u četvrto tromjesečje – udarac izravno povezan s P4P mjenjačnicom kriptovaluta Chatex, koja je optužena i sankcionirana zbog umiješanosti u operacije ransomwarea.

Iako je u porastu, ova aktivnost još uvijek predstavlja "kap u čaši" - u usporedbi s pranjem novca temeljenom na kriptovalutama Chainalysis u vrijednosti od 8.6 milijardi dolara pratiti u 2021. 

"Unatoč tome, pranje novca, a posebno transferi iz sankcioniranih tvrtki s kriptovalutama, predstavljaju veliki rizik za izgradnju povjerenja u NFT-ove, a tržišta, regulatori i organi za provođenje zakona trebali bi ga pomnije pratiti", zaključuje se u izvješću.