Istraga FTX-a se širi kako tužitelji kontaktiraju bivše direktore

Prema navodima desetak ljudi koji su upoznati s istragom, savezni tužitelji pomno prate sve veći broj pojedinaca povezanih s Sam Bankman Friedje rastavljen cryptocurrency carstva, uključujući njegova oca, brata i bivše suradnike. Istraga je jedan od najvećih slučajeva financijskog kriminala koji se istražuje u Sjedinjenim Državama u više od desetljeća.

Ured američkog tužitelja na Manhattanu osnovao je posebnu radnu skupinu za provođenje istrage o propasti FTX-a, kripto razmjena Osnovan Bankman-Fried.

Više od desetak tužitelja konstruira kazneni slučaj i locira milijarde dolara u sredstvima klijenata za koje je Bankman-Fried optužen za pronevjeru, pod vodstvom Damiana Williamsa, američkog tužitelja za Južni okrug New York.

Prema nekoliko izvora koji su upoznati s istragom, tužitelji su nedavno razgovarali s odvjetnicima desetak bivših rukovoditelja i radnika FTX-a i Istraživanje Alameda, hedge fond koji je također osnovao Bankman-Fried. Otkriveno je da su tužitelji također istraživali kako su članovi Bankman-Friedove obitelji pridonijeli njegovom poslovnom carstvu.

Gotovo svi u najbližem krugu Bankman-Frieda bili su prisiljeni potražiti pravni savjet kao rezultat neuspjeha FTX-a dok se istraga produbljuje, a tužitelji razmatraju podizanje daljnjih optužnica. Nekoliko bivših rukovoditelja FTX-a koji bi mogli imati relevantne informacije zastupaju odvjetnici obrane iz odvjetničkih društava Mayer Brown, Steptoe & Johnson i Covington & Burling.

Prema Danielu Hawkeu, bivšem direktoru jedinice za zlouporabu tržišta Komisije za vrijednosne papire i burzu, a trenutno odvjetniku tvrtke Arnold & Porter:

Kad ljudi počnu preokretati ili surađivati ​​s vlastima, to bi moglo dovesti do novih linija istraživanja i novih ljudi od interesa.

FTX istraga također može ciljati na tvrtke koje su posuđivale novac burzi ili primale uplate od nje. Problem na Geneza, tvrtka za zajmove u kriptovalutama koju je SEC upravo optužio za kršenje zakona o vrijednosnim papirima, započela je kada je FTX propao prošle godine. Dvostranačka skupina senatora također mu je pisala srebrna vrata, banka koja je poslovala s FTX-om, krajem siječnja kako bi se raspitala o saznanjima tvrtke o pronevjeri sredstava klijenata od strane mjenjačnice.

Tužitelji pokušavaju prikupiti stotine milijuna dolara koje je haker ukrao s burze u vrijeme kad je FTX u studenom podnio zahtjev za stečaj, uz pronalaženje izgubljenog novca kupaca. Osim toga, istražuju više od 90 milijuna dolara donacija za kampanju organizacijama za političke akcije i kongresnim kandidatima od strane zaposlenika FTX-a i drugih suradnika tvrtke.

Dokazi Bankman-Friedovih bivših suradnika mogli bi biti ključni za slučaj tužiteljstva u kaznenom postupku protiv njega. Caroline Ellison i Gary Wang, dva njegova najbliža savjetnika, priznao krivicu za prijevaru u prosincu i već mjesecima surađuju s tužiteljima. Istražitelji trenutno usredotočuju svoje napore na dodatne bivše rukovoditelje FTX-a.

Tri osobe koje su upoznate sa slučajem tvrde da su tužitelji razgovarali s odvjetnikom Sama Trabucca, bivšeg supredsjednika Alameda Researcha. Osim toga, prema nekoliko izvora, Daniel Friedberg, ugledni interni odvjetnik u FTX-u, osobno se sastao s njima.

Tužitelji su također naveli u sudskim dokumentima da su u kontaktu s Ryneom Millerom, glavnim odvjetnikom američke podružnice FTX-a koji je pomogao u rješavanju situacije u burnim danima koji su doveli do bankrota FTX-a.

Kroz suradnju nekoliko osoba koje su upoznate s burzama, također je otkriveno da su vlasti razgovarale s odvjetnikom Nishada Singha, bivšeg vrhunskog inženjera u FTX-u koji je imao malu poziciju na burzi, o tome hoće li ili ne surađivati ​​u sklopu potencijalne nagodbe o priznanju krivnje. Gospodin Singh, značajan pristaša demokratskih političara, nije optužen ni za kakav zločin, ali prema vladinim podacima, bio je svjestan da FTX je pronevjerio sredstva kupaca i dobio je zajam od 543 milijuna dolara od Alamede.

Bloomberg je prvi objavio o razgovorima između tužiteljstva i g. Singha, dok je Reuters prvi izvijestio o kontaktu g. Friedberga s tužiteljstvom.

Također je nedavno otkriveno da su tužitelji ispitali Ryana Salamea, bivšeg direktora FTX-a koji je dao desetke milijuna dolara republikanskim zastupnicima, dok su se susreli sa svjedocima i odvjetnicima.

Osoba ne mora nužno biti pod istragom samo zato što branitelji i tužitelji govore. Vlasti često vode te razgovore kako bi saznale ima li netko saznanja koja bi mogla biti od koristi u slučaju kao svjedoci.

30-godišnjak Bankman-Fried se izjasnio da nije kriv na optužbe za prijevaru, pranje novca i nepropisno financiranje kampanje. Sada je ograničen na dom svojih roditelja u Palo Altu, u Kaliforniji, dok čeka kazneno suđenje u listopadu nakon što mu je savezni sudac odobrio jamčevinu pod strogim uvjetima.

Istraga FTX-ovih praksi prikupljanja sredstava za kampanju jedno je područje koje bi uskoro moglo rasti. Dok je korporacija težila političkoj moći u Washingtonu, tužitelje posebno zanima je li FTX sudjelovao u podloj zavjeri za usmjeravanje milijuna dolara "slamkastim doprinositeljima" koji su davali lažne doprinose kampanjama u njegovo ime.

Savezni tužitelji počeli su slati e-mailove nekim kampanjama i političkim akcijskim organizacijama koje su primile donacije od radnika FTX-a ubrzo nakon što je Bankman-Fried pritvoren u prosincu kako bi se raspitali o tim sredstvima, kao što je New York Times prethodno izvijestio.

Bankman-Friedova obitelj pod istragom

Prema nekoliko izvora upućenih u istragu, vlasti također istražuju je li mlađi brat Bankman-yFrieda, Gabe Bankman-Fried, bio umiješan u navodnu prijevaru prikupljanja sredstava za kampanju.

Guarding Against Pandemics, organizacija za zagovaranje koju vodi Gabe Bankman-Fried, dobila je sredstva od FTX-a. Osim izgradnje sjedišta u gradskoj kući vrijednoj gotovo 3.3 milijuna dolara u Washingtonu, DC, organizacija je davala donacije drugim organizacijama. Nekoliko blokova od Capitola, gradska kuća trenutno je na prodaju.

Odvjetnici nove uprave FTX-a ustvrdili su da je gradska kuća "kupljena korištenjem opljačkanih sredstava klijenata" u dokumentu podnesenom u stečaj Sudu 25. siječnja. Odvjetnici FTX-a dodali su da je Bankman-Friedov brat uglavnom zanemario njihove zahtjeve za informacijama.

Tužitelji također traže Bankman-Friedova oca, Joea Bankmana, profesora na Pravnom fakultetu Stanford koji je radio za FTX i glasno podržavao posao u javnosti.

Četiri osobe koje su upoznate s istragom tvrde da su federalni istražitelji pitali o Bankmanovoj umiješanosti u opsežno poslovno carstvo njegova sina. The Bahami vila procijenjena na 16.4 milijuna dolara u kojoj su Bankman i njegova supruga Barbara Fried često boravili "trebala je biti vlasništvo tvrtke", prema Bankman-Friedu.

Nekoliko osoba koje su upoznate sa situacijom tvrdi da im je sin prije godinu dana dao 10 milijuna dolara. Tužitelji su istraživali tu transakciju, prema jednoj od tih osoba. Predstavnik obitelji Bankman-Fried odbio je odgovoriti.

Bivši američki državni odvjetnik za Zapadni okrug Virginije John P. Fishwick Jr. tvrdio je da su tužitelji često vršili pritisak na optuženika za kazneno djelo proganjajući članove obitelji koji bi bili podvrgnuti njihovoj pravnoj krivnji.

Prijetnja kaznenim progonom članova obitelji "najveći je pritisak koji Ministarstvo pravosuđa vrši na optužene za kaznena djela", prema g. Fishwicku. Ako zločinac ranije nego kasnije prizna krivnju, to često znači da će članovi obitelji optuženika dobiti povoljniju kaznu. Međutim, to nije jamstvo.

povezan

Fight Out (FGHT) – premjestite se da biste zaradili u Metaverseu

• CertiK revidiran i CoinSniper KYC potvrđen
• Rana faza pretprodaje uživo sada
• Zaradite besplatne kriptovalute i ispunite ciljeve fitnessa
• Projekt LBank Labs
• U partnerstvu s Transak, Block Media
• Nagrade i bonusi za ulaganje