Sve više i više detalja o sada nesolventnoj kripto burzi FTX pojavljuje se svakim danom, a učinci prelijevanja su sve nesretniji.
Vremenska traka u nastavku prati glavne događaje od bahamska policija započela je istragu FTX-a 13. studenog sve do otkrića iz najnovijih stečajnih prijava da su Sam Bankman-Fried i drugi rukovoditelji primili osobne zajmove u ukupnom iznosu od 1.5 milijardi dolara.
14. studenog - ponedjeljak: Time out
Sportska partnerstva nastavila su padati. Golden State Warriors, NBA momčad sa sjedištem u San Franciscu, pauzirao sve promotivne ponude povezane s FTX-om. Razigravač Warriorsa Stephen Curry bio je globalni ambasador FTX-a, a FTX US i njegovo NFT tržište bili su službena platforma za kriptovalute Warriorsa. Svi ti poslovi su prestali postojati.
Ovaj potez uslijedio je nakon što je NBA tim Miami Heat raskinuo ugovor o pravima na ime s FTX-om za svoj domaći stadion — FTX Arenu. Prekinuta su dodatna partnerstva s Major League Baseball za postavljanje FTX loga na uniforme sudaca i s Mercedes-AMG Petronas F1 Teamom za dodavanje FTX loga na automobile i uniforme vozača.
15. studenog — utorak: Još jedna žrtva FTX-a
Bankar-pržen Tweetano na ovaj dan kada će pokušati "podići likvidnost, ozdraviti klijente i ponovno pokrenuti" kao dio niza koji traje više dana. Unatoč FTX-ovom zahtjevu za stečaj prema Poglavlju 11, on je navodno bio u pregovorima s njim investitore koji bi mogli pomoći u financiranju 8 milijardi dolara da tvrtka duguje svojim trgovcima i institucionalnim klijentima - ali natpis je bio na zidu.
Zajmodavac kriptovalute, BlockFi je najavio da će vjerojatno pokrenuti bankrot na ovaj dan. Tvrtka je ranije počela sprječavati povlačenja i otkrila je "značajnu izloženost" FTX-u prethodnog dana. U jednom trenutku u srpnju, FTX je planirao izravno preuzeti BlockFi za do 240 milijuna dolara.
16. studenoga — srijeda: Podnesena kolektivna tužba protiv SBF-a
Prvi kolektivna tužba protiv Bankman-Frieda podnesen je na današnji dan, tvrdeći da je nesolventna kripto mjenjačnica prekršila zakon Floride i zahtijeva 11 milijardi dolara odštete u ime svojih kupaca. U tužbi su imenovani brojni njegovi istaknuti podupiratelji, uključujući Tom Brady, Gisele Bundchen, Stephen Curry, Shaquille O'Neal, David Ortiz, Naomi Osaka, Larry David i Kevin O'Leary, među ostalima.
Korištenje "najvećih i najpoznatijih marketinških stručnjaka i slavnih osoba bio je jedini način na koji je ova golema prijevara mogla biti uspješna", rekao je jedan od odvjetnika koji stoji iza slučaja za Blockworks.
Također 16. studenog, kripto zajmodavac Genesis, podružnica Digital Currency Group, zaustavljena povlačenja do otkupa klijenata i otvaranja novih zajmova. Ovaj potez uzrokovao je razmjenu, Gemini, da prestane obrađivati isplate za klijente koji koriste program Gemini Earn u partnerstvu s Genesisom. Gemini je rekao da to, međutim, ne utječe na redovita povlačenja kriptovaluta.
Osim toga, Vox je objavio intervju s Bankman-Friedom, u kojem je za hakiranje okrivio bivšeg zaposlenika za malware na uređaju u vlasništvu bivšeg zaposlenika. On također kritizirao regulatore i izrazio žaljenje o pokretanju stečaja.
Novi izvršni direktor FTX-a John J. Ray, III tweetao je u odgovoru: “G. Bankman-Fried nema stalnu ulogu u [FTX], FTX US ili Alameda Research Ltd. i ne govori u njihovo ime.”
17. studenoga — četvrtak: 'Potpuni neuspjeh korporativnih kontrola'
Ray, koji je doveden kao likvidator, izjavio je u izjavi pod zakletvom predanoj stečajnom sudu da je prema podacima FTX-a, njegova podružnica Alameda Research dala osobne zajmove u ukupnom iznosu od milijardu dolara Bankman-Friedu i više od 1 milijuna dolara suosnivaču FTX-a Nishad Singh.
Zraka dodano neke teške riječi. Unatoč tome što sam sudjelovao u bankrotima Enrona: “Nikada u svojoj karijeri nisam vidio tako potpuni neuspjeh korporativnih kontrola i tako potpuni nedostatak pouzdanih financijskih informacija kao što se to dogodilo ovdje. Od ugroženog integriteta sustava i pogrešnog regulatornog nadzora u inozemstvu, do koncentracije kontrole u rukama vrlo male skupine neiskusnih, nesofisticiranih i potencijalno ugroženih pojedinaca, ova situacija je bez presedana.”
Dodatnim uvidom u slučaj to je i potvrđeno FTX se nije pridržavao sigurnosnih kontrola s obzirom na digitalnu imovinu, zlouporaba sredstava korisnika, imala je nerevidirane financijske izvještaje i gotovo nepostojeće upravljanje zaposlenicima.
FTX-ov lokalni odjel na Bahamima, FTX Digital Markets, podnio zahtjev za stečaj zaštite u New Yorku na današnji dan. Odlučila se za stečaj prema 15. poglavlju, dok su se FTX i 134 povezana društva odlučila za zaštitu prema 11. poglavlju.
Još jedna podružnica Digital Currency Groupa, Grayscale, vidjela je vrijednost svojih dionica kojima se javno trguje Pad Grayscale Bitcoin Trusta (GBTC) za 20% 17. studenoga (GBTC) uporno trguje uz veliki diskont u odnosu na cijenu promptnih bitcoina koje drži, s njegovom neto vrijednošću imovine (NAV) koja se kreće oko 40% ispod vrijednosti njegovog Bitcoina.
18. studenoga — petak: Regulatori Bahama preuzimaju FTX imovinu
Regulatori vrijednosnih papira na Bahamima potvrdili su da drže dio imovine FTX-a u izjavi za medije objavljenoj 18. studenoga. Priznali su prijenos imovine s FTX Digital Marketsa u svoj nadzor nakon hitnog podneska FTX-ovih američkih odvjetnika koji ih optužuju da su upravljali bivši izvršni direktor Sam Bankman-Fried da to učini. Dodali su da ne vjeruju da je FTX-ova podružnica na Bahamima podvrgnuta stečajnom postupku prema Poglavlju 11 u SAD-u.
Vrijednost imovine nije potvrđena i nije jasno koliki se dio kretanja kripto imovine može pripisati radnjama bahamskih regulatora.
19., 20. studenog — subota i nedjelja: Prateći trag hakiranja
Tijekom ovog vikenda analitičari u lancu promatrali su FTX hakera, nazvanog "FTX Accounts Drainer", kako baca ether za bitcoin. To je uzrokovalo pad cijene etera.
Korištenje električnih romobila ističe haker je premjestio ether u različitim lotovima — 186 milijuna dolara prebačeno je u kripto hladno skladište, dok je 477 milijuna dolara prebačeno u ether i stablecoin DAI.
Dana 20. studenog, napadač je prebacio 50,000 ETH u zaseban novčanik, a zatim ga pretvorio u BTC putem renBTC-a — mosta Ren protokola.
Dok je kripto zajednica nadzirala hakirana FTX sredstva, FTX pozvao burze na suradnju tako što će zaustaviti sredstva i vratiti ih u "stečajnu masu".
21. studenog - ponedjeljak: Pls-help
Podaci Etherscan-a pokazali su da je napadač premjestio ukupno 180,000 Ethera (199.3 milijuna dolara) 21. studenog u 12 novčanika. Svaki novostvoreni novčanik dobio je 15,000 ETH.
Dijeljenjem ukupne količine na manje količine, proces poznat kao "ulančavanje guljenja", ne samo da zbunjuje istražitelje, već sugerira da bi napadač mogao upotrijebiti uslugu miješanja u nekom trenutku.
U međuvremenu, jedan korisnik registriran kao ftx-rekt200k-pls-help.eth, poslao je kodiranu poruku putem ethera hakeru, tvrdeći da je izgubio novac zbog kolapsa FTX-a i tražeći naknadu. Oni čak poslan 20 transakcija od 0.000001 ETH na adresu hakera.
22. studenog — utorak: SBF se ponovno ispričava, sud saslušava stečajne odvjetnike
Pismo koje je Bankman-Fried podijeljen sa zaposlenicima FTX-a objavljen je 22. studenoga. U uvodnoj rečenici kaže da mu je "duboko žao zbog onoga što se dogodilo." Novinarka Finance Liz Hoffman Tweetano snimke zaslona pisma.
Uz isprike i popis kolaterala i obveza prema FTX-u, Bankman-Fried je rekao da "možda još uvijek postoji šansa da se spasi tvrtka."
Međutim, nije se osvrnuo na optužbe da je FTX preusmjeravao sredstva klijenata i poduzeća Alameda Researchu ili da su on i drugi rukovoditelji uzimali osobne zajmove.
"Ništa od ovoga ne mijenja činjenicu da vam je sve ovo sranje", dodao je Bankman-Fried.
In prvo stečajno ročište za FTX i njegove pridružene subjekte, odvjetnici su rekli sudu da se "značajna količina imovine" koju drži FTX ne može obračunati. FTX sada ima gotovinski saldo od ukupno 1.24 milijarde dolara, rekli su.
Svake večeri primajte najvažnije dnevne kripto vijesti i uvide u svoju pristiglu poštu. Pretplatite se na Blockworksov besplatni bilten sada.
Izvor: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline