Mnoga lažna predstavljanja Alexa Mashinskyja

Glavni državni odvjetnik New Yorka (NYAG) podnio je odijelo protiv Alexa Mashinskyja, bivšeg izvršnog direktora sada bankrotiranog Celsius Networka, zbog prijevare s vrijednosnim papirima, neregistracije, opetovane i uporne prijevare te opetovane i uporne nezakonitosti.

U pritužbi, NYAG navodi razne lažne izjave koje je napravio Mashinsky. Ovdje ćemo sažeti konkretna lažna predstavljanja koja navode.

NYAG posebno skreće pozornost na Mashinskyjeve tvrdnje da su sredstva koja drži Celsius sigurna kao što bi bila u banci.

Glavni državni odvjetnik također ispituje vremena koja Mashinsky je tvrdio da je Celsiusovo posuđivanje za kriptovalute usporedivo s posuđivanjem vrijednosnih papira od strane brokera-dilera. Konkretno, tužba ukazuje na intervju iz travnja 2021. u kojem je Mashinsky tvrdio da je "jedina razlika između" posuđivanja vrijednosnih papira i onoga što Celsius radi ta da "Celsius daje 80%" zarađenih kamata korisniku.

NYAG ističe da su brokeri-dileri općenito registrirani pri Regulatornom tijelu za financijsku industriju (FINRA) i da se moraju registrirati ili kod Komisije za vrijednosne papire (SEC) ili kod državnog regulatora vrijednosnih papira. Celsius nije bio registriran ni kod jednog od tih entiteta. Ti subjekti također su općenito osigurani od neuspjeha brokera (do granice). Celsius nije imao usporedivo osiguranje.

NYAG također skreće pozornost na Mashinskyjevu tvrdnju da “Celsius preuzima punu odgovornost ako nešto krene loše".

Mashinsky je često promovirao broj korisnika koje je imao Celsius, tvrdeći da je to “zajednica od gotovo dva milijuna ljudi”. Međutim, iako je Celsius imao otprilike 1.7 milijuna registriranih korisnika, mnogi od njih bili su neaktivni, s podskupom američkih računa koji su imali dvije trećine računa s manje od jednog dolara na saldu.

Nadalje, NYAG navodi da, iako je Mashinsky nastavio tvrditi da "ne nudimo zajmove bez kolaterala" i upozorio da bi "zajmovi bez kolaterala preuzimali prevelik rizik," Celsius je izdavao zajmove bez kolaterala, uključujući sada bankrotirani Three Arrows Capital (3AC).

NYAG također tvrdi da je Mashinsky krivo predstavio Celsiusovu izloženost decentraliziranim financijama (DeFi). U lipnju 2022. Mashinsky je ustvrdio da "90% našeg poslovanja nema nikakve veze s DeFi-jem", no tužba citira dokumente koje je izradio Celsius koji sugeriraju da je gotovo 30% imovine investitora raspoređeno u DeFi-ju.

NYAG također osporava tvrdnju Mashinskyja da Celsius posuđuje samo renomiranim protustrankama. Posebno se ističe da Equities First nije mogao vratiti približno 500 milijuna dolara kolaterala koje je Celsius položio. Također označava da je Celsius davao zajmove bankrotiranim tvrtkama 3AC i Alameda Research, uključujući posuđivanje za FTX token (FTT).

Nadalje, iako su se Celsiusove financijske prilike pogoršavale, Mashinsky ga je nastavio promovirati kao snažnog i likvidnog.

Govoreći u svibnju 2022., rekao je: "Celsius je jači nego ikad, imamo milijarde dolara likvidnosti", a nekoliko dana kasnije ustvrdio je da Celsius "stoji snažno" i rekao, "spremni smo s likvidnošću."

Tijekom tog razdoblja, NYAG tvrdi da je Celsius zapravo imao manjak od preko 800 milijuna dolara i bio je nesolventan. Doista, prema NYAG-u, Celsiusov zapisnik uprave iz svibnja 2022. izričito kaže da je “kapital tvrtke blizu nule”.

Pročitajte više: FTX i Tether bili su bliže Celzijusu nego što je itko mogao zamisliti

Celsius je umanjio svoje gubitke na Luni

To navodi i NYAG Celzijus je izgubio gotovo duplo više nego što je zahtijevao tijekom kolapsa Lune i Terre, i kaže da je lažno tvrdio da je smanjio izloženost fondovima koji su trgovali tokenima. Zapravo, tvrtka je nastavila davati zajmove bez kolaterala tvrtki 3AC, koja je pretrpjela velike gubitke u propasti Terre.

U danima prije nego što je Celsius zatvorio povlačenja, Mashinsky je nastavio prikazivati ​​financijsku poziciju tvrtke kao jaku, tvrdeći da "Celsius ima milijarde likvidnosti" samo dva dana prije nego što je zatvorio povlačenja. Dan prije nego što je Celsius zatvorio povlačenja, optužio je nekoga na Twitteru za širenje "FUD-a i dezinformacija" kada je sugerirano da su povlačenja po Celsiusu počela biti problem.

Na kraju, NYAG ističe da dok je Mashinsky javno tvrdio da su "regulatori gledali u Celzijeve stupnjeve, svi su se vratili palcem gore", stvarnost je da nekoliko državnih regulatora već je tvrdilo da je Celsius uključen u nezakonite aktivnosti.

NYAG u svojoj tužbi protiv Mashinskyja iznosi obrazac javnog lažnog predstavljanja koje je dovelo investitore u zabludu o pravoj prirodi Celsiusove sheme.

Za više informacija, pratite nas X / Twitter i Google vijesti ili poslušajte naš istraživački podcast Inovirano: Blockchain City.