Komisija za vrijednosne papire i burzu SAD-a (SEC) i Komisija za vrijednosne papire Ontarija (OSC) podigle su paralelne tužbe protiv dviju organizacija.
To su Arbitrade Ltd sa sjedištem na Bermudama i Cryptobonix Inc sa sjedištem u Kanadi. SEC i OSC podnijeli su optužbe zbog navodne sheme pumpanja i odlaganja koja je uključivala token Dignity (DIG).
Obje su agencije provele zajedničku istragu poslovne prakse dotičnih tvrtki. Istrage su provedene i nad rukovoditeljima i suradnicima organizacije.
Optužbe od strane SEC-a
Prema SEC-u priopćenje za tisak, čelnici Arbitradea i Cryptobonixa dali su lažne izjave o poslovnim aktivnostima Arbitradea. Tvrdnje iznesene između svibnja 2018. i siječnja 2019. bile su da je organizacija stekla zlato u vrijednosti od 10 milijardi dolara. Nadalje, tvrtka je također reklamirala token Dignity, tvrdeći da je svaki token podržan zlatom u vrijednosti od 1 USD.
Tvrdnje u vezi sa zlatnim klinovima navodno su revidirane od strane neovisnih računovodstvenih tvrtki. Arbitrade je također tvrdio da je nabavu zlatnih poluga omogućio Max W. Barber. Barber je, prema SEC-u, samozvani međunarodni trgovac zlatom putem svoje tvrtke SION Trading FZE.
Regulatori su također tvrdili da zlato nikada nije stečeno i da je sve to bila fasada za napuhavanje cijene DIG-a i stvaranje pompe oko njegove prodaje. Rukovoditelji su na kraju prodali DIG vrijedan 36.8 milijuna dolara investitorima koji ništa nisu sumnjali.
Prelazimo na OSC
Optužbe za prijevaru uknjižen od strane OSC-a opisao je nešto drugačiji vremenski okvir i povijest transakcija. Prema njihovom priopćenju za javnost, dvije tvrtke provele su gore navedenu lažnu reklamnu kampanju. Nadalje, započeli su s prikupljanjem sredstava između svibnja 2017. i lipnja 2019. Također je napravljena izjava o navodima dostupan.
Kanadska agencija je nadalje navela da su Arbitrade i Cryptobonix prikupili 51 milijun dolara kroz svoju DIG ponudu. Dodatno, regulator je također istaknuo da dvije tvrtke nisu predale prospekt u vezi s prodajom DIG-a. Organizacije su se tada bavile trgovinom bez odgovarajućih registracija.
OSC je također naveo da su rukovoditelji kompanija pronevjerili sredstva prikupljena putem DIG ponude. Sredstva su preusmjeravali u svrhe koje nisu bile vezane uz poslovanje društva.
Dodatno, sredstva su korištena za ulaganja u nekretnine i plaćanja subjektima pod kontrolom jednog od rukovoditelja.
Zahtjevi regulatora
SEC i OSC zatražili su od dotičnih sudova da obustave poslovanje gore navedenih tvrtki u svojim jurisdikcijama.
Dodatno, regulatori su također zahtijevali da se sva sredstva prikupljena prodajom DIG-a vrate njihovim investitorima te da se optuženim rukovoditeljima zabrani obavljanje sličnih pozicija.
Izvor: https://ambcrypto.com/this-latest-pump-and-dump-scheme-left-sec-osc-to-file-fraud-charges/