Tornado Cash na crnoj listi američkog Ministarstva financija

Kripto-mikser Tornado Cash stavio je na crnu listu Ministarstva financija SAD-a zbog navodnog pranja više od 7 milijardi dolara u kriptovaluti. 

Tornado Cash: kripto-mikser na crnoj listi zbog pranja novca

Prema izvješća, čini se da je usluga kriptomješalice Tornado Cash je sankcioniran i stavljen na crnu listu američkog Ministarstva financija zbog navodnog pranja više od 7 milijardi dolara kripto od 2019.. 

Naime, Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva financija SAD-a tvrdi da je Tornado Cash korišten za krađu $ 455 milijuna iz Demokratske Narodne Republike Koreje (DPRK) pod pokroviteljstvom države hakerska grupa naziva Grupa Lazarus.

Povrh toga, postojalo bi korištenje platforme za oprati još 96 milijuna dolara sredstava od zlonamjernih cyber aktera koja proizlazi iz krađe dana 24. lipnja 2022. godine iz Harmony Bridge i najmanje 7.8 milijuna dolara od krađe 2. kolovoza 2022. od nomad. 

U tom smislu, podtajnik Ministarstva financija za terorizam i financijsku obavještajnu službu Brian E. Nelson rekao:

“Danas Ministarstvo financija sankcionira Tornado Cash, mješalicu virtualnih valuta koja pere prihode od cyber kriminala, uključujući one počinjene nad žrtvama u Sjedinjenim Državama. Unatoč javnim uvjeravanjima u suprotno, Tornado Cash opetovano nije uspio nametnuti učinkovite kontrole osmišljene da ga se spriječi u redovnom pranju sredstava za zlonamjerne cyber aktere i bez osnovnih mjera za rješavanje njegovih rizika. Ministarstvo financija nastavit će agresivno provoditi akcije protiv miksera koji peru virtualnu valutu za kriminalce i one koji im pomažu”.

Tornado Cash i povezane adrese Ethereum novčanika

Tornado Cash je virtualni mikser valuta koji radi na Ethereum blockchain i neselektivno omogućuje anonimne transakcije prikrivajući njihovo podrijetlo, odredište i druge strane.

Pa, dok svrha mu je povećati privatnost, mikseri poput Tornada su također često koriste nezakoniti akteri za pranje sredstava, osobito onih ukradenih tijekom velikih pljački.

U tu svrhu, OFAC je dodao Tornado Cash i pridruženi Ethereum novčanik obraćaju se svom “Popis posebno označenih državljana”. Stoga bi se svatko tko komunicira s ovim adresama novčanika sada mogao suočiti s kaznenim kaznama, što je razlog za zabrinutost za neke vlasnike kriptovaluta s poštenim namjerama.

Jedan korisnik Twittera opisao je širu sliku situacije: 

Danas su Ethereum adrese pod sankcijama SAD-a povezane s uslugom privatnosti pod nazivom Tornado cash.

Circle je odmah zamrznuo USDC na tim računima. GitHub je suspendirao suradnike Tornada.

Ako ste čekali uvodnu snimku napada velikog brata na kripto, to je bilo to

- RYAN SΞAN ADAMS - rsa.eth ?? (@RyanSAdams) Kolovoz 8, 2022

“Danas su SAD sankcionirale Ethereum adrese povezane s uslugom privatnosti pod nazivom Tornado cash. Circle je odmah zamrznuo USDC na tim računima. GitHub je suspendirao suradnike Tornada. Ako ste čekali uvodnu snimku napada velikog brata na kripto, to je bilo to”.