Nizozemske vlasti uhitile razvojnog inženjera Tornado Cash

Nizozemska Služba za fiskalne informacije i istrage (FIOD) uhitila je osumnjičenika za povezanost sa zločinima pranja novca na platformi za miješanje kriptovaluta, Tornado Cash.

Prema izjava, pojedinac je 29-godišnji muškarac uhićen u Amsterdamu čiji je regulator skrivao identitet.

Tornado Cash je bio kažnjeni prošlog ponedjeljka od strane Ministarstva financija SAD-a zbog njegove povezanosti s omogućavanjem kibernetičkih zločina, posebno za sjevernokorejske hakere. 

Platforma za kripto miješanje svojim korisnicima omogućuje prikrivanje priljeva i odredišta prijenosa kripto imovine. A to je značajno povećalo zločine pranja novca na njegovoj platformi. U priopćenju Ministarstva financija SAD-a navodi se da je njegova istraga otkrila da je Tornado Cash omogućio kaznena djela pranja novca na svojoj platformi u iznosu od 7 milijardi dolara. 

Nekoliko hakova koji su pogodili kripto ekosustav stalno su bili povezani s Tornado Cashom. 

Platforma za miješanje, međutim, ne primjenjuje dužnu pažnju kako bi osigurala da se provede temeljita istraga o podrijetlu i odredištu transakcija koje se odvijaju na njenoj platformi. To otežava otkrivanje kriminalnih aktivnosti. Ovaj je propust sada izazvao sankcije Ministarstva financija SAD-a i pomniji nadzor FIOD-a.

Pridruženi tim FIOD-a, Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) pokrenuo je kriminalističku istragu o Tornado Cashu i sumnja da je tvrtka kriva kao što se tvrdi.  

Međutim, nizozemsko regulatorno tijelo napomenulo je da će, kako istraga bude napredovala, ipak biti izvršeno nekoliko uhićenja. Dodajući da će primijeniti sve moguće mjere kako bi osigurao sigurno kripto okruženje za svoje građane.

Uz izdane sankcije od strane američkog regulatora, korisnici na platformi za miješanje u velikoj su mjeri povukli svoju imovinu, a depoziti su značajno opali.

Prema izvješću, nakon sankcija, oko 15% imovine koju drži Tornado Cash je povučen daleko. Tornado Cash međutim nije izdao nikakve izjave u vezi s tvrdnjama Ministarstva financija SAD-a i nizozemskog regulatora.

Izvor slike: Shutterstock