Tornado Cash odgovoran za zaustavljanje nezakonitih aktivnosti, kažu dužnosnici

Odluka Ministarstva financija da sankcionira drugu uslugu kriptomješanja izazvala je uznemirenost među entuzijastima blockchaina i šovinistima za privatnost ovog tjedna. 

U ponedjeljak, Tornado gotovina, servis za miješanje kriptovaluta koji se navodno koristi za pranje ukradenih sredstava povezanih s velikim hakiranjem, dodan je na popis posebno označenih državljana (SDN) Ureda za kontrolu strane imovine, zajedno s 45 povezanih adresa Ethereum novčanika. 

"OFAC-ovo imenovanje Tornado Casha ključan je trenutak u borbi protiv kriminala temeljenog na kriptovalutama", prijaviti iz analitičke tvrtke za blockchain Chainalysis, rekao je. 

"Kao prvo, posebno je pravodobno: krade se više kriptovaluta nego ikad, a u gotovo svakom hakiranju koje smo primijetili ove godine, Tornado Cash je primio barem dio ukradenih sredstava."

Ministarstvo financija tvrdi da tu hakersku skupinu sponzorira Sjeverna Koreja Grupa Lazarus, koji je u ožujku ukrao više od 620 milijuna dolara u kriptovaluti iz Ronin Bridge protokola, pokušao je sa Tornado Cashom prikriti porijeklo sredstava. Chainalysis se slaže. 

"Lazarus Group je jedan od najvećih počinitelja ovih [decentraliziranih financija] hakiranja", rekao je Chainalysis u svom izvješću. "Ubrzo nakon krađe mosta Ronin, hakeri su poslali veliki dio tih sredstava u Tornado Cash kako bi se oprala." 

Nije prva služba za miješanje na meti  

Ovo nije prvi put da OFAC sankcionira mikser kriptovaluta. U svibnju, službenici na meti Blender.io, centralizirani servis Lazarus Group koji se također navodno koristio za prikrivanje ukradenih sredstava. Ali Tornado Cash je drugačiji, kažu neki stručnjaci. 

"Blender.io je određen još u svibnju ove godine, ali je drugačiji i na prilično smislen način, a to je da je to bila centralizirana skrbnička usluga, a ovo... je samo šifra", Michael Mosier, bivši zamjenik šefa u Ministarstvu pravosuđa odjel za pranje novca i povrat imovine, rekao je tijekom a Twitter prostori rasprava petak.

Kao usluga miješanja temeljena na pametnim ugovorima, Tornado Cash može nastaviti raditi bez pojedinačnih aktera, inzistiraju oni koji se protive sankcijama. To je argument koji suosnivač Tornado Casha Roman Semenov ima dugo koristio sebe, ali drugi su izrazili sumnju u ovo rezoniranje. 

"Osobno ne mislim, iako još uvijek na neki način radimo na argumentima... da nužno možete dati posebno jak argument da Tornado Cash nije entitet", rekao je Peter Van Valkenburgh, direktor istraživanja u Coin Centeru, tijekom Twitter prostori. "Koliko ja znam, Blender.io također nije bio registriran ni u jednoj pravnoj nadležnosti." 

Neki ljudi zadržavaju razinu kontrole nad administrativnim ključevima Tornado Casha, rekao je Van Valkenburgh, dopuštajući im da mijenjaju kod i stoga bi bili 'entitet' u očima vlade. 

Ipak, postaje mutno, dodao je Van Valkenburgh, jer Tornado Cash, kao kod, nije sam po sebi 'vlasništvo'. 

“Bilo bi gotovo kao da smo otkrili da je Phillips, osoba koja je izumila Phillipsov odvijač, učinio nešto jako, jako loše, i sankcionirali smo njegove bankovne račune, ali smo također rekli da nitko više ne smije koristiti Phillipsove odvijače ," On je rekao. 

Opće sankcije imaju kolateralne posljedice, rekla je Rebecca Rettig, glavna savjetnica u Aaveu, tijekom Twitter Spacesa. Ciljanje na svaki novčanik koji je došao u kontakt sa sredstvima iz Tornado Casha, bez obzira na to koliko daleko, još uvijek je hipotetski scenarij, ali to je onaj koji bi mogao imati značajan negativan učinak, rekao je Rettig. 

“Proces razmišljanja o tome koje bi sve neočekivane posljedice bile ovdje je bio vrlo ograničen, jer se čini kao vrlo ozbiljna reakcija na softver koji se koristi za neke nedopuštene aktivnosti”, dodala je. 

Odgovornost tvrtke Tornado Cash za usklađenost 

Odluka OFAC-a sugerira da svi protokoli, decentralizirani ili ne, podliježu istim obvezama usklađenosti, stoji u izvješću Chainalysisa. Odgovornost je samog miksera da zaustavi nedopuštene aktivnosti, kažu dužnosnici. 

"Unatoč javnim uvjeravanjima u suprotno, Tornado Cash opetovano nije uspio nametnuti učinkovite kontrole osmišljene da ga spriječi u redovnom pranju sredstava za zlonamjerne cyber aktere i bez osnovnih mjera za rješavanje svojih rizika", Brian Nelson, podtajnik Ministarstva financija za terorizam i financijske obavještajne službe, rekao je nakon objave sankcija. 

Od svog pokretanja u kolovozu 2019., Tornado Cash je primio ether u vrijednosti od preko 7.6 milijardi dolara, "od čega je značajan dio došao iz nedopuštenih ili visokorizičnih izvora", navodi se u izvješću Chainalysisa. Od ove brojke, oko 18% sredstava došlo je od sankcioniranih subjekata, ali, navodi se u izvješću, gotovo sva sredstva su primljena prije nego što su subjekti dodani na popis sankcija. 

Manje od 11% sredstava koje je primila nedavno sankcionirana usluga kriptomješanja Tornado Cash ukradeno je iz drugih mjenjačnica i protokola kriptovaluta, prema Chainalysisu.

Svake večeri primajte najvažnije dnevne kripto vijesti i uvide u svoju pristiglu poštu. Pretplatite se na Blockworksov besplatni bilten sada.