Razotkriva se kronika Tornado Casha.
Vlasti u Nizozemskoj uhapsile su u srijedu čovjeka za kojeg se sumnja da je programer Tornado Casha u Amsterdamu.
Služba za fiskalno informiranje i istrage priopćila je da je neidentificirani 29-godišnji muškarac navodno umiješan u pranje novca putem decentraliziranog miksera za Ethereum Tornado Cash.
u Nizozemskoj, FIOD je tijelo nadležno za istraživanje financijskih prijevara i drugih povezanih kaznenih djela.
FIOD je pokrenuo istragu u lipnju, iako se višestruka uhićenja ne mogu isključiti. Istragu vodi Ured javnog tužitelja koji je zadužen za teške prijevare, kaznena djela protiv okoliša i zapljenu imovine.
Osumnjičenik će se u petak pojaviti pred istražnim sudom u Den Boschu, navodi FIOD.
Tornado Cash: O nejasnoćama i pranju novca
Tornado Cash je servis za miješanje kriptovaluta. Online platforma omogućuje korisnicima maskiranje podrijetla ili lokacije transakcija kriptovalutama.
Kada osoba položi sredstva na Tornado, može povući svoja sredstva na drugu lokaciju, što znatno otežava praćenje njihovih transakcija.
Takvi pružatelji usluga miješanja često ne provjeravaju ili samo minimalno provjeravaju nezakonito podrijetlo kriptovalute. Većina korisnika usluge miksiranja to čini kako bi povećala svoju nejasnoću.
Slika: Bloomberg.com
Američko ministarstvo financija sankcioniralo je Tornado prošlog tjedna, što je izazvalo značajno negodovanje zajednice kriptovaluta. Nekoliko kripto tvrtki, uključujući dYdX i Circle, zabranile su korisnicima da koriste kripto mikser.
U lipnju 2022. financijski napredni kibernetički tim FIOD-a pokrenuo je kaznenu istragu protiv Tornado Casha.
Tornado Cash se navodno koristio za kamufliranje velikih ilegalnih tokova novca, uključujući kripto hakiranje i prijevare, navodi FACT.
SAD će se obračunati s kripto mikserima i prljavim novcem
U međuvremenu, američki državni tajnik Anthony Blinken otkrio je da će vlada nastaviti suzbijanje upotrebe kriptomješalica od strane kriminalaca za prebacivanje prljavog novca.
Slično FIOD-u, Ured za kontrolu strane imovine Ministarstva financija SAD-a izjavio je da Tornado Cash kibernetičkim kriminalcima omogućuje pranje novca. Dana 8. kolovoza, OFAC je dodao Tornado Cash i njegove pametne ugovore na svoj popis ograničenja.
Zbog zabrana postalo je protuzakonito za građane i organizacije SAD-a da se povezuju s adresama pametnih ugovora Tornado Casha. Namjerno kršenje može rezultirati kaznama u rasponu od 50,000 do 10 milijuna dolara i 10 do 30 godina zatvora.
Prema izvješćima, FIOD također pruža "posebnu pozornost" decentraliziranim autonomnim organizacijama (DAO) koje mogu djelovati kao kanali za pranje novca.
Vitalik Buterin, suosnivač Ethereuma, tvrdio je da je koristio Tornado Cash za donacije Ukrajini kako bi zaštitio financijsku anonimnost korisnika.
Ukupna tržišna kapitalizacija kriptovaluta na 1.1 trilijuna dolara na dnevnom grafikonu | Izvor: TradingView.com Istaknuta slika s Hcamag.com, grafikon s TradingView.com
Izvor: https://bitcoinist.com/tornado-cash-suspected-developer-collared/