Ministarstvo financija istražuje Kraken zbog kršenja sankcija 

Američka kripto tvrtka Kraken navodno je pod istragom Ureda za kontrolu strane imovine Ministarstva financija SAD-a. New York Times je u izvješću naveo da je kripto mjenjačnica navodno prekršila američke sankcije protiv Irana. Optužba protiv Krakena je da je tvrtka dopustila iranskim korisnicima da koriste usluge njezine stranice, unatoč ekonomskim sankcijama. Otprilike pet anonimnih izvora potvrdilo je da se vjeruje da je tvrtka dopustila korisnicima u Iranu i drugdje da kupuju i prodaju digitalne tokene.

Kraken pod istragom Ministarstva financija

Naime, SAD je uveo sankcije protiv Irana od 1979. Sankcije zabranjuju bilo kojoj tvrtki sa sjedištem u SAD-u da kupuje ili prodaje robu bilo kojem subjektu u Iranu. Izvori su rekli da Ministarstvo financija istražuje Kraken od 2019. i da bi moglo izreći kaznu. Također, burza će uskoro biti najveća kripto tvrtka u SAD-u koja će se suočiti s mjerama sankcija. Američka vlada koristi sankcije kako bi zemljama ograničila pristup globalnom financijskom sustavu. Ne komentirajući konkretno navodne istrage o Krakenu, glasnogovornik Ministarstva financija rekao je da agencija koristi sve svoje alate i ovlasti za provedbu sankcija koje štite nacionalnu sigurnost SAD-a. U međuvremenu, Times pregledava proračunsku tablicu Kraken koja otkriva da kripto tvrtka ima više od 1,500 korisnika koji žive u Iranu.

Krakenov glavni pravni službenik Marco Santori govorio je o usklađenosti tvrtke. Napominjući da tvrtka ne komentira određene razgovore s regulatorima, rekao je:

Kraken ima snažne mjere usklađenosti i nastavlja razvijati svoj tim za usklađenost kako bi odgovarao rastu svog poslovanja. Kraken pomno prati usklađenost sa zakonima o sankcijama i, općenito, prijavljuje regulatorima čak i potencijalne probleme.”

Krakenov stav o “nepoštenim” propisima

Tijekom vremena, izvršni direktor Krakena Jesse Powell bio je glasan oko osporavanja propisa koje smatra nepravednima. Prema internom razgovoru o naknadama zaposlenicima u 2019., izvršni direktor je sugerirao mogućnost da on krši određene zakone. Powell je rekao da bi bio spreman prekršiti propise ako koristi za tvrtku premašuju potencijalnu kaznu. Prije nego što je istraga Ministarstva financija o Krakenu izašla na vidjelo, kripto tvrtka je ignorirala pozive da se zamrznu računi ruskih korisnika. Umjesto toga, CEO je rekao u a c:

„Naša misija u [Krakenu] je premostiti pojedinačne ljude iz naslijeđenog financijskog sustava i dovesti ih u svijet kripto, gdje proizvoljne linije na kartama više nisu važne, gdje se ne moraju brinuti da će biti uhvaćeni u širokom luku, neselektivna konfiskacija bogatstva.”

U novijem memorandumu Kraken je rekao da njegova kultura naoružavanje financijskog sustava vidi kao nemoralno. Tvrtka je također rekla da se ne slaže s vladinim agencijama u pogledu zastarjelih zakona koji su nepravedno isključivi.

sljedeći Blockchain vijesti, kriptovalute, vijesti

Ibukun je kripto/financijski pisac zainteresiran za prenošenje relevantnih informacija, korištenjem nekompleksnih riječi kako bi dosegao sve vrste publike.
Osim što piše, voli gledati filmove, kuhati i istraživati ​​restorane u gradu Lagosu, gdje živi.