Dana 5. kolovoza Uprava za provedbu (ED) zamrznula je bankovni račun jednog od direktora Zanmai Lab Private Ltd, operatera indijske mjenjačnice kriptovaluta WazirX.
To je izvijestio da je imovina banke u vrijednosti od 64.67 kruna rupija (preko 8 milijuna dolara) zamrznuta nakon što je agencija provela raciju u Hyderabadu.
WazirX koji podržava Binance je pod istragom
Vijest dolazi ubrzo nakon što je Pankaj Chaudhary, državni ministar financija, potvrdio u gornjem domu parlamenta da Uprava za provedbu istražuje tvrdnje da ukupno 2,790 milijuna kuna (preko 350 milijuna dolara) oprano je putem burze koju podržava Binance u dva slučaja.
Ovaj put središnja je agencija navodno optužila direktora WazirX-a za pomaganje tvrtkama za aplikacije za brze pozajmice u kupnji i prijenosu sredstava virtualne kriptovalute koja se koristi za pranje nezakonitog novca.
NDTV je izvijestio da su racije provedene na Sameeru Mhatreu, suosnivaču i glavnom tehnološkom direktoru platforme, a ED je dodao "On ima potpuni daljinski pristup bazi podataka WazirX-a, ali ne daje detalje transakcija."
To u suštini znači da je upad u ravnateljeve prostorije izvršen prema Zakonu o sprječavanju pranja novca iz 2002. (PMLA) nakon njegove nesuradnje s agencijom.
Be[In]Crypto je također citirao ranije izvješćuje da ED istražuje platformu u dva slučaja prema odredbama Zakona o upravljanju deviznim sredstvima iz 1999. (FEMA). Dok se u jednom slučaju platforma ispituje za dopuštanje stranim korisnicima da mijenjaju jednu kriptovalutu za drugu na vlastitoj mjenjačnici, kao i korištenjem prijenosa s drugih stranih mjenjačnica. U drugom slučaju, transakcije "zaogrnute misterijom" između Binance i WazirX su pod istragom.
Navod o pomaganju aplikacijama za nezakonite zajmove u pranju novca
Još jedan lokalni izvještaj citirao je Upravu za provedbu zakona: “Kad su policija i hitna služba započeli s obračunom, tvrtke za aplikacije za kredite koristile su se putem kriptovalute kako bi iznijele novac iz zemlje. Većina novca se prenosi u Hong Kong putem kripto sredstava putem WazirX-a. Pronašli smo dokaze u vezi s prijenosom novca u kripto imovinu. Zamrzli smo više od 100 milijuna rupija kripto imovine WazirX-a.”
WazirX je navodno pomogao 16 optuženih fintech tvrtki u korištenju kanala kriptovalute za pranje prihoda od kriminala.
“Poticanjem nejasnoća i labavim normama protiv pranja novca (AML), aktivno je pomogao oko 16 optuženih fintech tvrtki u pranju prihoda stečenih kriminalom koristeći kripto rutu. Stoga je ekvivalentna pokretna imovina u iznosu od 64.67 milijuna rupija koja leži kod WazirX-a zamrznuta prema PMLA-u iz 2002. godine", rekla je središnja agencija.
A sada je prijavljen i istražni organ praćenje Indijanca NBFC-ovi i fintech partneri aplikacija za brze zajmove koji rade protivno smjernicama središnje banke. Utvrđeno je da ove nezakonite aplikacije rade u suprotnosti s propisima IRB-a kako bi iznudile pretjerane kamatne stope i zlouporabile osobne podatke prikupljene od tražitelja kredita.
“Različite fintech tvrtke koje podupiru kineski fondovi nisu mogle dobiti NBFC licencu od RBI-a za obavljanje poslova kreditiranja. Stoga su osmislili put prema Memorandumu o razumijevanju s nepostojećim NBFC-ovima kako bi se udružili s njihovom licencom,” agencija pronađen.
"Vidi se da je najveći iznos sredstava preusmjeren na WazirX razmjenu, a tako kupljena kripto imovina preusmjerena je u nepoznate strane novčanike", dodaje se u bilješci ED-a.
Transakcije između Binancea i WazirXa još uvijek nisu jasne
Ipak, ED također navodno proučava ranije izjave burze i njezinog suosnivača. Središnja agencija je istaknula: "Ranije je njihov direktor Nischal Shetty tvrdio da je WazirX indijska burza koja kontrolira sve kripto-kripto i INR-kripto transakcije i ima samo IP i povlašteni ugovor s Binanceom,"
“Ali sada, Zanmai tvrdi da su uključeni samo u INR-kripto transakcije, a sve ostale transakcije obavlja Binance na WazirX-u. Daju kontradiktorne i dvosmislene odgovore kako bi izbjegli nadzor indijskih regulatornih agencija," CNBC izvješće citira ED.
Dok je daljnja istraga u tijeku, čeka se očitovanje burze.
Posljednji tweet ranije danas od generalnog direktora tvrtke Nischala Shettyja opisao je kako decentralizacija rješava problem monopola centraliziranih institucija.
Što mislite o ovoj temi? pišite vams i reci nam!
Izjava o odricanju od odgovornosti
Svi podaci sadržani na našoj web stranici objavljeni su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.
Izvor: https://beincrypto.com/trouble-deepens-for-wazirx-in-india-as-ed-raids-director-freezes-bank-accounts/