Imovina bivšeg izvršnog direktora FTX-a Sama Bankman-Frieda zaplijenjena je od strane Državnog odbora za istraživanje financijskog kriminala, lokalno poznatog kao MASAK, nakon kolapsa njegovog glavnog poslovanja.
Službenik objava iz turskog MASAK-a iznio je preliminarne nalaze i radnje poduzete protiv Bankman-Frieda stečajni postupak svoje osnovne djelatnosti. MASAK je započeo istrage 14. studenog.
Cointelegraph je preveo najnoviju objavu MASAK-a u kojoj su istaknute tri ključne točke iz istrage.
Tursko istražno tijelo utvrdilo je da FTX nije uspio sigurno pohraniti korisnička sredstva, pronevjerio je sredstva korisnika kroz sumnjive transakcije i manipulirao ponudom i potražnjom na tržištu tako što je kupce kupovao i prodavao navedene kriptovalute koje nisu bile poduprte stvarnim posjedovanjem kriptovaluta.
Kao rezultat ovih otkrića, MASAK je zaplijenio imovinu Bankman-Frieda i povezanih društava nakon što je utvrdio jaku "sumnju za kazneno djelo" u gore navedenim točkama.
Web stranica FTX TR-a još uvijek je aktivna, ali prikazuje samo poruku korisnicima s uputama za primanje stanja s računa. Od korisnika se traži da podijele informacije o IBAN-u i turski identifikacijski broj svojih računa u turskim lirama putem veze.
LinkedIn pošta iz FTX TR primijetio je da je burza imala preko 110,000 500 korisnika i obradila prosječni mjesečni volumen transakcija od 600 do 2022 milijuna dolara od pokretanja svoje mobilne aplikacije ranije 27. Tvrtka je zapošljavala XNUMX ljudi.
U objavi je također navedeno da je tvrtka nastojala prenijeti stanja korisnika u FTX TR na njihove bankovne račune.
Povezano: Udio FTX-a u američkoj banci izaziva zabrinutost zbog bankovnih rupa
FTX TR-om upravljao je bivši izvršni direktor Binancea koji je prethodno upravljao rastom globalnog poslovanja u Turskoj, Zajednici Neovisnih Država i Europskoj uniji. Cointelegraph je stupio u kontakt s bivšim čelnikom FTX TR-a kako bi utvrdio je li lokalna operacija bila svjesna neprikladnih poslovnih aktivnosti svoje matične tvrtke te će ažurirati ovaj članak u skladu s tim.
Prema lokalnim medijima prijaviti, web stranica FTX-a privukla je prosječno 187,000 jedinstvenih posjetitelja mjesečno iz Turske, što je šesti najveći broj po zemlji.
FTX je sada u stečajnom postupku koji vodi novi izvršni direktor John Ray III. Čovjek odgovoran za razotkrivanje zloglasnog kolapsa Enrona početkom 2000-ih opisao FTX debakl kao najgore što je vidio u svojoj profesionalnoj karijeri.
Strateški pregled FTX-ove globalne imovine je trenutno poduzima se kao dio stečajnog postupka kako bi se povećala nadoknadiva vrijednost za dionike.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/turkey-seizes-ftx-assets-in-the-country-amid-the-ongoing-investigation