Turska financijska uprava istražuje kolaps FTX-a

Turska agencija za istraživanje financijskog kriminala najnovije je tijelo za najaviti istraživanja kripto razmjene FTX nakon njezina kolaps i stečaj 11. studenog.

Zajedno s FTX-om, agencija će istražiti osobe i institucije povezane s platformom — uključujući banke, institucije za elektronički novac i pružatelje kripto imovine — prema službenoj izjavi od 14. studenoga. Regulator je također primijetio da je pratio aktivnosti FTX-a u skladu sa zakonima o sprječavanju pranja novca u zemlji.

FTX Turkey, FTX-ova regionalna podružnica, ako Google obrazac za korisnike koji žele primiti svoja sredstva, bez navođenja datuma isporuke. Na svojoj web stranici i Twitter računu, poruka je tražila od korisnika da podijele svoj međunarodni broj bankovnog računa adresu za nastavak postupka povrata novca.

Turska je jedno od najrelevantnijih tržišta u nastajanju za kripto industriju, s gotovo 8 milijuna ljudi u zemlji koji se bave kriptovalutama, prema brojkama lokalne kripto burze Paribu.

Otprilike 130 tvrtki u FTX grupi — uključujući FTX Trading, FTX US, pod West Realm Shires Services i Alameda Research — započelo je postupak za podnošenje zahtjeva za bankrot u Sjedinjenim Državama 11. studenog nakon dramatičnog kolapsa burze tijekom prethodnih dana.

Osim Turske, Sjedinjene Države i Bahami najavili su istrage bankrotirane kripto mjenjačnice tijekom prošlog tjedna. U SAD-u Komisija za razmjenu vrijednosnih papira i Ministarstvo pravosuđa istražuju slučaj.

Ured američkog državnog odvjetnika u četvrti Manhattan u New Yorku također je počeo istraživati ​​okolnosti koje su dovele do pada burze. Odjel za financijsku zaštitu i inovacije u državi Kaliforniji dodatno najavio svoju vlastitu istragu u vezi s "očitim neuspjehom".

Na Bahamima, an istraga o mogućem kaznenom djelovanju u tijeku su financijski istražitelji i regulatori vrijednosnih papira.