Dva estonska prevaranta Ponzi sheme uhićena su u Tallinnu u Estoniji 21. studenog 2022. jer su prevarili ulagače za 575 milijuna dolara.
Sergej Potapenko i Ivan Turõgin namamili su žrtve putem lažnih ugovora o najmu opreme za kripto rudarenje i ulaganja u kripto banku koja nije isplaćivala dividende.
Sergej Potapenko i Ivan Turõgin kupili su luksuzne predmete sredstvima investitora
Između 2015. i 2019. Sergej Potapenko i Ivan Turõgin ponudili su kupcima mogućnost zarade kripto-valencije rudarstva prihoda pristankom na iznajmljivanje hashratea od navodne operacije rudarenja pod nazivom HashFlare. Rudarstvo je osiguranje tzv dokaz-of-djelo blockchain rješavanjem matematičke zagonetke. Rudar zarađuje od novoiskovanih kripto kovanica i transakcijskih naknada.
Kad su kupci tražili svoj dio prihoda od rudarenja, Sergej Potapenko i Ivan Turõgin su se opirali ili su im platili kriptovalutom kupljenom na otvorenom tržištu.
Osim toga, prevaranti su ljudima ponudili priliku da ulože u novu kripto banku, Polybius, uz obećanja da će dobiti dividende od svake dobiti koju banka ostvari. Prevarili su ulagače za najmanje 25 milijuna dolara i prebacili novac na druge bankovne račune i kripto novčanike bez plaćanja dividendi.
Njih je par također prao sredstva preko lažnih korporacija za kupnju luksuznih vozila i nekretnina u Estoniji.
“Veličina i opseg navodne sheme doista su zapanjujući. Ti su optuženici iskoristili i privlačnost kriptovalute i misterij koji okružuje rudarenje kriptovaluta, kako bi počinili ogromnu Ponzijevu shemu”, rekao je odvjetnik zapadnog okruga Washingtona, Nick Brown. "Namamili su ulagače lažnim predstavljanjem, a zatim su isplatili prve ulagače novcem onih koji su uložili kasnije."
Potapenko i Turõgin svako lice najviše 20 godina zatvora za zavjeru za pranje novca korištenjem lažnih korporacija, prijevaru putem interneta i zavjeru za počinjenje prijevare putem interneta.
Ponzijeve sheme 2022
Nakon što je DoJ objavio uhićenje dvojice Estonaca, nekoliko korisnika Twittera usporedilo je shemu s kolaps bahamske burze FTX.
U kolovozu 2022. Komisija za vrijednosne papire i burzu SAD-a optužen jedanaest operatera Ponzijeve sheme zvane Forsage. Kriminalci su u početku rekli korisnicima da polože svoj novac u pametne ugovore na Binance Smart Chain, Ethereumi Tron. Nove ulagače plaćali su sredstvima starih ulagača.
Ministarstvo pravosuđa SAD-a nedavno je primilo izjašnjavanje o krivnji od prevaranta Silk Roada Jamesa Zhonga 7. studenog 2022. Zhong je prevario platne sustave Silk Roada da polože 50,000 BTC na njegovih devet računa na platformi.
Put svile bio je zloglasno online mračno tržište koje je prodavalo ilegalnu robu i bilo je jedna od prvih komercijalnih aplikacija za njega Bitcoin plaćanja prije nego što ga je FBI zatvorio. Njegov osnivač, Ross Ulbricht, trenutno je u zatvoru.
Za Be[In]Crypto najnovije Bitcoin (BTC) analiza, kliknite ovdje.
Izjava o odricanju od odgovornosti
Svi podaci sadržani na našoj web stranici objavljeni su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.
Izvor: https://beincrypto.com/estonians-face-jail-time-500-million-crypto-ponzi-scheme/