Američke vlasti optužuju Bittrex za kršenje sankcija

• Prema riječima šefa OFAC-a Andrea Gackija, ugrožena je nacionalna sigurnost.
• FinCEN je prošle godine kaznio Bitmex, burzu kripto izvedenica, sa 100 milijuna dolara.

Bittrex, mjenjačnica kriptovaluta smještena u državi Washington, pogođena je optužbama Mreže za suzbijanje financijskog kriminala i Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) za “116,421 XNUMX očigledna kršenja programa višestrukih sankcija.” 

U skladu s Ministarstvom financija, ilegalna aktivnost uključivala je "osobe koje se očito nalaze u regiji Krim u Ukrajini, Kubi, Iranu, Sudanu i Siriji." Ukupna vrijednost transakcija, prema američkim vlastima, bila je 263.45 milijuna dolara, što ih čini kršenjem američkih financijskih ograničenja protiv korištenja cryptocurrency.

Višestruke razmjene pažljivo ispitane

Prema čelnici OFAC-a Andrei Gacki, nacionalna sigurnost je ugrožena kada pružatelji usluga virtualne imovine (VASP) ne poštuju stroge sankcije.

Gacki je izjavio:

"Kada tvrtke za virtualne valute ne uspiju provesti učinkovite kontrole usklađenosti sa sankcijama, uključujući provjeru klijenata koji se nalaze u sankcioniranim jurisdikcijama, mogu postati sredstvo za nezakonite aktere koji prijete nacionalnoj sigurnosti SAD-a."

U ožujku ove godine, FinCEN podigao uzbunu zbog moguće upotrebe kriptovalute za izbjegavanje sankcija. Bitmex, burzu kripto izvedenica, FinCEN je prošle godine kaznio sa 100 milijuna dolara zbog "namjernog kršenja Zakona o bankovnoj tajnosti", optužbi koje je agencija podnijela godinu prije. Ured za kontrolu stranih sredstava (OFAC) Ministarstva financija Sjedinjenih Država također je bio aktivan posljednjih godina, zabranjujući aplikaciju za miješanje etera Tornado Cash.

Bitgo je 98,830. prosinca 30. platio OFAC-u 2020 USD za rješavanje optužbi za kršenje sankcija. Bitpay, procesor plaćanja kriptovalutama, postigao je nagodbu s Ministarstvom financija 18. veljače 2022., kada je pristao "doznačiti 507,375 USD za podmirenje svoje potencijalne građanske odgovornosti". prema obavijesti OFAC-a.

Preporučeno za tebe:

Američko ministarstvo pravosuđa zaplijenilo BTC vrijedan 22 milijuna dolara od napadača na ransomware