FTX bruhaha se nastavlja i ovaj put, što nije iznenađujuće, milijune dolara u gotovini i imovini koja je pripadala bivšem velikom šefu kripto burze zaplijenile su vlasti Sjedinjenih Država.
Savezne vlasti zaplijenile su 150 milijuna dolara imovine povezane s FTX suosnivač i bivši izvršni direktor Sam Bankman-Fried, od čega veliki dio dolazi u obliku dionica Robinhooda, otkrio je sudski podnesak u petak.
Američki dužnosnici sada su zaplijenili dionice, gotovinu i drugu imovinu u ukupnoj vrijednosti od gotovo 700 milijuna dolara u vezi s istragom koja je u tijeku.
Američko ministarstvo pravosuđa otkrilo je zapljenu dionica Robinhooda ranije ovog mjeseca, ali je u petak predstavilo opsežniji popis zaplijenjene imovine, uključujući gotovinu u nekoliko banaka i imovinu smještenu na burzi kriptovaluta Binance.
FTX bivši izvršni direktor Sam Bankman-Fried. Slika: Euromoney
Novi CEO FTX-a ima pune ruke posla
John Ray, koji je zamijenio Bankar-pržen kao izvršni direktor za nadgledanje rehabilitacije FTX-a, pokušava povratiti sredstva koja su deponenti burze kriptovaluta izgubili kada je tvrtka propala u studenom.
U prosincu prošle godine Bankman-Fried je optužen po osam optužbi za pranje novca i prijevaru, za koje se izjasnio da nije kriv. Dva njegova suradnika u FTX-u priznala su krivicu za optužbe za prijevaru i surađuju sa saveznim vlastima.
Izvršni direktor FTX-a John Ray. Slika: New York Post
Osim toga, tužitelji su zaplijenili gotovo 6 milijuna dolara imovine s računa Silvergate banke i još 50 milijuna dolara s računa banke Moonstone. Neotkriveni iznosi zaplijenjeni su s računa Binance i Binance.US, otkrivaju sudski dokumenti.
Vlasništvo nad zaplijenjenim dionicama Robinhooda, koje se procjenjuju na oko 525 milijuna dolara, osporili su Bankman-Fried, FTX i nesolventni zajmodavac kriptovaluta BlockFi.
Anonimni donatori jamčevine SBF-a
U prosincu je Bankman-Fried uhićen zbog optužbi za prijevaru i pušten uz jamčevinu od 250 milijuna dolara do suđenja. Zanijekao je pronevjeru imovine kupaca.
Naknadno izvješće Insajdera pokazalo je da su dvije neimenovane osobe prikupile približno 700,000 dolara za SBF-ovu jamčevinu. Jedna je osoba ponudila 200,000 dolara, dok je druga osigurala 500,000 dolara sredstava.
Sud je uskratio imena ovih osoba kada su odvjetnici SBF-a izrazili bojazan za njihovu sigurnost.
Bankman-Fried je u nedavnoj objavi na blogu rekao da je "ponudio donirati gotovo sve svoje osobne dionice Robinhooda kupcima."
Ukupna kripto tržišna kapitalizacija iznosi 991 milijardi dolara na dnevnom grafikonu | Grafikon: TradingView.com
Savezne vlasti tvrde da su dionice u Robin Hood kupljeni su gotovinom potrošača koja je ukradena.
U svibnju 2022. SBF je kupnjom udjela u financijskoj platformi kupio 7.8% tvrtke. Štoviše, bio je jedini vlasnik i direktor dionica stečenih preko Emergent Fidelity Technologies.
U međuvremenu, DOJ je pokrenuo istragu o nestanku 370 milijuna dolara FTX imovine nekoliko sati nakon što je burza podnijela zahtjev za bankrot.
Istaknuta slika s foruma Bigger Pie
Izvor: https://bitcoinist.com/ftx-feds-seize-700m-sbf-assets/