US SEC optužuje osnivača BKCoina za zlouporabu sredstava na odmorima, nekretninama

U svojoj posljednjoj rundi izvršnih radnji, Američka komisija za vrijednosne papire (SEC) poduzeo je hitne mjere protiv hedge fonda za kriptovalute i jednog od njegovih suosnivača u vezi s navodnih 100 milijuna dolara kripto prijevara. U ponedjeljak je sud u Floridi dodijelio hitnu olakšicu financijskom nadzorniku za zamrzavanje imovine BKCoina sa sjedištem u Miamiju i njegovog suosnivača Kevina Kanga.

SEC naplaćuje BKCoin za shemu sličnu Ponziju

Prema vlastima, BKCoin i Kang uspjeli su prikupiti ukupno više od 50 investitora i iskoristiti dio sredstava generiranih od njih za "plaćanja poput Ponzija", kao i za osobnu upotrebu. Uz to, Kang je u prosincu 2022. otpušten s položaja zbog optužbi za zlouporabu sredstava korisnika u iznosu od 12 milijuna dolara.

Opširnije: Pogledajte 10 najboljih DeFi platformi za pozajmljivanje 2023

DIP navodni da je Kang iskorištavao sredstva investitora za plaćanje stvari kao što su odmori i putovanja, stan u New Yorku i nekoliko drugih stvari koje su ukupne troškove odvele blizu 371,000 dolara. Nadalje, Kang je nadoknadio manjak davanjem "promijenjenih dokumenata s napuhanim saldom na bankovnom računu administratoru treće strane za određena sredstva."

SEC-ovo kontinuirano slamanje kriptovaluta

Hedge fond je dodatno prevario ulagače tvrdeći da je dobio revizorsko mišljenje od jednog od "četiri najbolja revizora", dok u stvarnosti niti BKCoin niti bilo koji od fondova nisu dobili revizorsko mišljenje u bilo kojem trenutku.

Dok je govorio o tekućim nepravilnostima u tvrtki, Eric I. Bustillo, direktor regionalnog ureda SEC-a u Miamiju, rekao je:

Ulagači su svoj novac povjeravali optuženicima za trgovanje kripto imovinom. Umjesto toga, optuženici su prisvojili njihov novac, izradili lažne dokumente i čak se ponašali poput Ponzija.

“Ova akcija naglašava našu kontinuiranu predanost zaštiti ulagača i iskorjenjivanju prijevara u svim sektorima vrijednosnih papira, uključujući arenu kripto imovine”, dodao je dalje.

Pritužba koju je podnio SEC najnoviji je primjer izvršne radnje koja navodi kršenja odredbi saveznih zakona o vrijednosnim papirima o borbi protiv prijevara, a usmjerena je na tvrtku ili osobe uključene u cryptocurrency. Prema regulatornom tijelu, SEC je planirao tražiti poništenje, prejudicirane kamate, građansku kaznu i trajnu zabranu protiv BKCoina i Kanga.

Također pročitajte: AI Crypto Token Fetch.AI otkriva ambiciozan plan puta za 2023.; FET cijena spremna za bull run?

Pratik je kripto evangelist od 2016. i prošao je kroz gotovo sve što kripto nudi. Bilo da se radi o procvatu ICO-a, medvjeđim tržištima 2018., prepolovljenju Bitcoina do sada - vidio je sve.

Predstavljeni sadržaj može sadržavati osobno mišljenje autora i ovisi o tržišnim uvjetima. Istražite svoje tržište prije ulaganja u kriptovalute. Autor ili publikacija ne snosi nikakvu odgovornost za vaš osobni financijski gubitak.