Tehnologija

Američke vlasti usmjeravaju pozornost na FTX-ov Nishad Singh: Report

01/06/2023
Bitcoin Ethereum vijesti

Komisija za vrijednosne papire i burzu Sjedinjenih Američkih Država i Komisija za trgovinu robnim ročnicama i tužitelji navodno istražuju bivšeg direktora FTX inženjeringa Nishada Singha zbog potencijalne uloge u prijevari investitora i korisnika.

Prema izvješću Bloomberga od 5. siječnja, američki dužnosnici su u potrazi na pojedince iz unutarnjeg kruga bivšeg izvršnog direktora FTX-a Sama Bankman-Frieda u sklopu njihove kriminalne istrage kolapsa burze. Bankman-Fried izjasnio se nevinim po svim kaznenim optužbama protiv njega, ali bivša izvršna direktorica Alameda Research Caroline Ellison i suosnivač FTX-a Gary Wang sklopili sporazume o priznanju krivnje s tužiteljima u prosincu, priznajući prijevaru u tvrtki.

Slika

Nije jasno kakvu je ulogu Singh mogao igrati u navodnim kaznenim djelima i kršenju propisa u FTX Group. Bio je navodno dio 'wirefraud' chat grupe zajedno s Ellisonom, Bankman-Friedom i Wangom, koji su navodno razgovarali o nezakonitim financijskim vezama između FTX-a i Alamede. Tijekom svog vremena u FTX-u, Singh je živio na Bahamima u blizini drugih zaposlenika kripto tvrtke.

Slučaj protiv Bankman-Frieda je u tijeku, a početak njegovog kaznenog suđenja zakazan je za 2. listopada. Dana 4. siječnja, ured američkog državnog odvjetnika za južni okrug New Yorka — gdje se vode kazneni predmeti FTX-a — objavio je formiranje radne grupe za “ulaženje u trag i vraćanje” nedostajućih korisničkih sredstava kao i za istraživanje stvari povezanih s kolapsom burze.

Dio slučaja protiv FTX-a i njegovih rukovoditelja bile su optužbe da je tvrtka koristila sredstva iz kripto mjenjačnice za financiranje ulaganja putem Alameda Researcha bez pristanka ili znanja korisnika ili investitora. Kao dio njezinog sporazuma o priznanju krivnje, Ellison rekao je da Alameda ima pristup na "ordinaciju zaduživanja" kroz FTX od 2019. do 2022.

Povezano: FTX-ov bivši vrhunski odvjetnik surađivao je sa SAD-om u slučaju Sam Bankman-Fried

FTX Grupa podnijela je zahtjev za bankrot 11. studenog. Stečajni postupak tvrtke u okrugu Delaware također je u tijeku, a sljedeće je ročište zakazano za 11. siječnja. Prema podnescima stečajnog suda, Alameda posudio milijardu dolara Bankman-Friedu i 543 milijuna dolara Singhu.