Prema izvješću Bloomberga od 27. prosinca, Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Država ima pokrenula istraga o tome gdje se nalazi oko 372 milijuna dolara nestale digitalne imovine iz sada nepostojeće mjenjačnice kriptovaluta FTX i FTX US. Dana 12. studenoga, usred svog bankrota i unutarnjeg kolapsa, FTX je upozorio kupce na abnormalnu aktivnost novčanika u vezi s najmanje 228,523 Ether (ETH) preneseno iz mjenjačnice od nepoznatog počinitelja.
Dana 11. studenoga — na dan podnošenja zahtjeva za bankrot tvrtke — glavni savjetnik FTX-a za SAD Ryne Miller potvrdio je da je transakcije su bile neovlaštene i da je podružnica burze premjestila sve kriptovalute na hladne novčanike kao mjeru opreza. Dana 20. studenog, tvrtka za forenziku blockchaina Elliptic napisala je da su neovlašteni prijenosi iznosili 477 milijuna dolara i da je nepoznati počinitelj zamijenio ukradeni Ether za RenBTC prije nego što je premošten u Bitcoin (BTC) putem usluge RenBridge. Ren je kupio hedge fond Alameda Research povezan s FTX-om 2021. godine, a Elliptic ga je optužio za “pranje stotina milijuna dolara u kripto.”
Osramoćeni osnivač FTX-a Sam Bankman-Fried tvrdio je da je incident počinio ili bivši zaposlenik FTX-a ili netko tko je imao neovlašteni pristup računalu bivšeg zaposlenika. “Suzio sam izbor na otprilike osam ljudi. Ne znam koja je bila”, rekao je u intervjuu s građanskom novinarkom Tiffany Fong.
U posljednjem poznatom ažuriranju izdanja od 29. studenog, kripto analitičar ZachXBT je naveo da je dio ukradenih sredstava prebačen na singapursku burzu OKX pomoću Bitcoin miksera. Lennix Lai, direktor OKX-a, odgovorio je: "#OKX je svjestan situacije i tim istražuje tok novčanika."
#OKX je svjestan situacije, a tim istražuje tok novčanika.
— lennixlai.eth (OKX) (@LennixOKX) Studenog 29, 2022
Izvor: https://cointelegraph.com/news/us-department-of-justice-probing-372m-ftx-exploit-report