Američko Ministarstvo pravosuđa preusmjerava Tether Probe novom timu

Istraga kako bi se utvrdilo jesu li rukovoditelji Tethera počinili bankovnu prijevaru tijekom ranih dana izdavatelja stablecoina je ponovno dodijeljena. 

Prema nekoliko izvješća, istragu će sada voditi novi tim američkog državnog odvjetništva za južni okrug New Yorka. 

Novi tim nakon višemjesečnog postizanja uspjeha 

Prema izvješćima, istragu o tome jesu li predstavnici Tethera počinili bankovnu prijevaru ponovno je dodijelilo Ministarstvo pravosuđa. Preraspodjela dolazi nakon mjeseci stagnacije, s istragom u neizvjesnosti. Istragu Tethera sada će voditi američki državni odvjetnik Damian Williams iz južnog okruga New Yorka, prema izvorima upoznatim s nedavnim razvojem događaja. 

Savezni tužitelji istraživali su Tether i je li skrivao svoje transakcije povezane s kripto od banaka s kojima je surađivao tijekom svojih prvih dana. Tužitelji su upozorili službenike Tethera da bi mogli biti optuženi za obmanjivanje banaka prilikom premještanja sredstava. Transfer dolazi nakon mjeseci pravnih natezanja. 

Neobičan potez 

Ured državnog odvjetnika Damiana Williamsa poznat je kao jedan od najagresivnijih kada su u pitanju zločini povezani s kriptovalutama. Nedavno je ured osigurao priznanje krivnje od osobe povezane s jednim od tvrtkinih procesora plaćanja. Odluka o preraspodjeli slučaja smatra se neuobičajenim potezom, pogotovo nakon što je u tako poodmakloj fazi. 

Međutim, to također naglašava pravnu nesigurnost kada je riječ o digitalnim valutama, prema nekoliko bivših saveznih tužitelja. Južni okrug, sa svojim golemim iskustvom u praćenju tokova novca u bankarstvu i kripto, mogao bi imati odlučujuću prednost u prikupljanju dokaza i informacija. Prema partneru u tvrtki Davis Wright Tremaine, Robertson Park, slučajevi se prenose samo u iznimnim okolnostima. Izjavio je, 

“Prijenos slučajeva “ne događa se često i svaki put će biti prilično individualnih, jedinstvenih okolnosti. Postoji strma krivulja učenja za ljude koji se uključe u ova istraživanja i vjerojatno prilično ograničen broj ljudi koji imaju stvarno iskustvo i razumijevanje.”

Istraga Tethera 

Izvještaji o istrazi Tethera pojavili su se prošle godine, a tvrtka ih je nazvala "starim optužbama". U to vrijeme, Tether je izjavio, 

“Tether rutinski vodi otvoreni dijalog s agencijama za provođenje zakona, uključujući američko Ministarstvo pravosuđa, kao dio naše predanosti suradnji, transparentnosti i odgovornosti. "Ponosni smo na našu ulogu vodećih u industriji u promicanju suradnje između industrije i državnih tijela u SAD-u i diljem svijeta."

Tether je treća po veličini kriptovaluta, iza samo Bitcoina i Ethereuma, koja djeluje kao digitalna zamjena za USD. Tether omogućuje burzama da ponude trgovcima stabilne cijene, pomažući im da izbjegnu volatilnost povezanu s kriptovalutama poput Bitcoina. Tether je izjavio da je svaki USDT podržan američkim dolarom, koji se drži u gotovini ili putem drugih sredstava kao što su američke riznice. 

Početne borbe

U početku, Tether teško se povezivao s globalnim financijskim tržištima, pri čemu je nekoliko banaka i financijskih institucija odbijalo otvoriti račune za kripto razmjene zbog regulatornih problema. Tetherova početna interakcija s bankama došla je u javnost nakon što je Wells Fargo & Co blokirao bankovne prijenose Tetheru putem tajvanskih banaka. Tether je tužio Wells Fargo, navodeći da je banka znala da se transakcije koriste za dobivanje USD kako bi se klijentima omogućila kupnja digitalnih tokena. 

Sa svoje strane, Wells Fargo je izjavio da nije u obvezi izvršiti transfere dogovorene preko drugih banaka. Kao rezultat toga, tužitelji u Washingtonu počeli su ispitivati ​​jesu li Tether otvarali bankovne račune koristeći lažne izjave ili pretvaranje, kao što je skrivanje činjenice da su sredstva povezana s kriptovalutom. 

Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nudi se niti se namjerava koristiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjet.