Suosnivač Blockpartyja izvršio je prijevaru dok je bio tehnički direktor između prosinca 2017. i rujna 2019.
Suosnivač Blockpartyja Rikesh Thapa uhićen je zbog krađe više od milijun dolara u gotovini, kripto i uslužnim tokenima. Američki tužitelji optužili su Thapa, glavnog tehnološkog direktora tvrtke između 1. i 2017., uhićen je 2019. prosinca zbog prijevare putem interneta. Ova vijest pridonosi stalnim napetostima u kripto i NFT tržišta. Bilo je neizvjesnosti u kripto prostoru od kolapsa kripto burze FTX, a nedavni događaji izazvali su više strahova među članovima zajednice.
Prema tužiteljima, suosnivač Blockpartyja je novac koji je izvukao iz tvrtke koristio za luksuznu robu. Točnije, Thapa je navodno prevareni novac koristio za “osobne troškove, uključujući noćne klubove, putovanja i odjeću”. Nadalje je krivotvorio evidenciju tvrtke i izbrisao dokaze koji bi mogli otkriti njegovo djelovanje.
Suosnivač Blockpartyja izvršio je prijevaru dok je bio tehnički direktor između prosinca 2017. i rujna 2019. Thapa je imao milijun dolara novca tvrtke na svom osobnom računu dok je tražila druge bankarske opcije. Umjesto da zadrži sredstva, bivši tehnički direktor ih je počeo koristiti za osobne troškove. Kako bi prikrio tragove, predočio je krivotvoreni bankovni izvod koji je pokazao da ima više od 1 milijun dolara, uključujući i sredstva tvrtke. Zapravo, bivši direktor nije imao do tog iznosa na svom bankovnom računu, a nije postojao ni poseban štedni račun za milijun dolara, kako je tvrdio.
Suosnivač Blockpartyja krade od tvrtke
Thapa se nije zaustavio na rasipanju novca koji mu je bio na brizi. Također je iskoristio svoj položaj za pronevjeru kriptovaluta. Suosnivač je opljačkao Blockparty za najmanje 10 BTC-ovi. Ministarstvo pravosuđa (DOJ) objašnjen da je preusmjerio barem jedan od tvrtkinih Bitcoina i prodao ga za gotovo 6,500 dolara. Nakon toga, Thapa je položio zaradu na ovaj osobni bankovni račun, krivotvorio evidenciju trgovanja i izbrisao e-poštu kako bi prikrio svoje postupke. Otišao je i dalje poslavši izvještaj o lažnoj transakciji koji je dao krivo tumačenje Bitcoin transakcije CEO-u. Izvršni direktor zatražio je i dobio izravno izvješće o transakciji od kriptobrokerske kuće. Zbog toga je Thapa onemogućio račun e-pošte izvršnog direktora. DOJ je dodao da je bivši tehnički direktor izbrisao e-poštu od kripto brokerske kuće i izbrisao cijeli račun e-pošte izvršnog direktora.
Ostali njegovi zločini uključuju krađu uslužnih tokena koji se mogu koristiti za pristup određenim značajkama i uslugama. Ne znajući CEO-u, hapa je imao sastanak s pojedincima koji su imali interes za kupnju tokena. Uoči sastanka u Italiji, investitorima je dao informacije o Thapa računu za prijenos sredstava. Međutim, pristao je primiti gotovinu i prenio je oko 174,285 Blockpartyjevih tokena investitorima.
Američki tužitelj napisao je da se Slučajem bavi Office Complex Frauds and Cybercrime Unit, a suosnivač Blockpartyja mogao bi se suočiti s kaznom do 20 godina zatvora.
Ibukun je kripto/financijski pisac zainteresiran za prenošenje relevantnih informacija, korištenjem nekompleksnih riječi kako bi dosegao sve vrste publike.
Osim što piše, voli gledati filmove, kuhati i istraživati restorane u gradu Lagosu, gdje živi.
Izvor: https://www.coinspeaker.com/us-blockparty-co-founder-wire-fraud/