Američki tužitelji prate investiciju Sama Bankman-Frieda od 400 milijuna dolara

Savezni tužitelji istražuju ulaganje Sama Bankman-Frieda od 400 milijuna dolara u hedge fond Modulo Capital, koji se nalazi na istom kompleksu kao i FTX.

Tužitelji istražuju je li Bankman-Fried uložio sredstva klijenata FTX-a u Modulo Capital dok je Alameda Research pretrpjela posljedice kolapsa drugih kripto tvrtki.

SBF Tužitelji paze na Modulo investiciju

Tužitelji sumnjaju da je Bankman-Fried uložio u hedge fond putem pronevjere sredstava klijenata FTX-a. 

Bahamski tužitelj otkrio je svoje znanje o postojanju hedge fonda tijekom saslušanja Bankman-Frieda o puštanju uz jamčevinu u Nassauu na Bahamima, prije nego što je bivši izvršni direktor FTX-a izručen u SAD Bankman-Fried je navodno upoznao osnivače Modula Duncana Rheingans-Yooa i Xiaoyun Zhanga tijekom svog angažmana u tvrtki za kvantitativno trgovanje Jane Street Capital. Kasnije je navodno uložio oko 300 milijuna dolara u hedge fond prije nego što je FTX podnio zahtjev za stečaj u studenom 2022.

Prema New York Times, odvjetnici koji vode slučaj stečaja FTX-a također su naveli sredstva kao potencijalni izvor povrata za stečajnu masu burze. 

"Fokusiranje na velike, upitne transakcije fonda, tvrtke ili osobe s bliskim vezama s dužnikom prije podnošenja zahtjeva za bankrot u osnovi je plod koji nisko visi u slučaju stečaja", istaknula je profesorica stečaja na Sveučilištu Georgia Lindsey Simon.

Bankman-Fried uhićen je na Bahamima u prosincu 2022. nakon kolapsa FTX-a, gdje je navodno zlorabio sredstva klijenata kako bi spasio pridruženog market makera Alameda Research. Bivša izvršna direktorica Alameda Research Caroline Ellison navodno je bila protiv ulaganja Bankman-Frieda u Modulo.

Bankman-Fried sada se suočava osam kaznenih prijava u Sjedinjenim Državama, uključujući elektroničku prijevaru, zavjeru za počinjenje pranje novcai financiranje političkih kampanja prekršaji. Zasebno, SEC ima optužen student MIT-a za zlouporabu 1.8 milijuna dolara ulagačkih sredstava.

Tužitelji su se približili imovini bivšeg izvršnog direktora prije suđenja u listopadu 2023

Službeni tužitelji približavaju se imovini Sama Bankman-Frieda dok se približava datumu njegovog suđenja u listopadu 2023.

Tužitelji su nedavno oduzeti 50 milijuna dolara s računa Sama Bankman-Frieda u Washingtonskoj državnoj banci Farmington State Bank, gdje je Alameda navodno uložio 11.5 milijuna dolara.

Farmington State Bank nalazi se u Farmingtonu, WA, gradu sa samo 146 stanovnika. Tužitelji također ispituju trojicu Binance račune pod Bankman-Friedovim imenom.

U petak, 20. siječnja 2023., službenici koji su tužili Bankman-Frieda zaplijenili su udjele suosnivača FTX-a u online brokerskoj kući Robinhood Markets. Otprilike tri dana kasnije, Bankman-Fried navedene gradska kuća u Washingtonu, DC, za 3.28 milijuna dolara.

Rukovanje saveznim tužiteljima slučajem Modulo vjerojatno će utjecati na sličnu akciju oko drugih ulaganja Bankman-Frieda, ukupne vrijednosti otprilike 4.6 milijardi dolara. Bivši milijarder uložio je u Bored Oponašati Tvorac Yacht Clubs Yuga Labs i tvrtka za umjetnu inteligenciju Anthropic.

Za Be[In]Crypto najnovije Bitcoin (BTC) analiza, kliknite ovdje.