Iako je tržište kriptovaluta krenulo u novu godinu, CZ-ovo carstvo neprestano je testirano. Nakon Reutersa, Washington Post bio je sljedeća vrhunska publikacija koja je postavila svoje znamenitosti na Binanceu.
Prema novom izvješću The Washington Posta, američki tužitelji pokrenuli su pravni postupak protiv vodeće kripto burze zbog prijevare.
Glavna publikacija rekla je da su američke vlasti nedavno naredile investicijskim tvrtkama da daju dokumente koji se odnose na Binance nakon što je utvrđeno da ima nepravilne transakcije.
Više topline posvuda
Binance se trenutno suočava s brojnim optužbama i istražuje se zbog zločina kao što su neovlašteni prijenos novca, zavjera za pranje novca i kršenje sankcija.
Američko ministarstvo pravosuđa (DoJ) pokrenulo je istragu o odnosu između Binancea i hedge fondova. Binance je obvezan prenijeti poruke svog osnivača, članova vodstva i brojnih partnera u transakcijama i razvoju korisnika.
DoJ je optužio Binance za uništavanje papira, modificiranje i brisanje informacija iz sustava. Sadržaj određen za prijenos iz Sjedinjenih Država također je bio meta DoJ-a.
Transakcije kriptovalute moraju biti registrirane u Ministarstvu financija SAD-a prema američkom Zakonu o bankovnoj tajnosti, a kršenja mogu rezultirati zatvorskom kaznom do deset godina.
Prema Washington Postu, Binanceov glavni strateški direktor, Patrick Hillmann, priznao je da su postojale praznine u usklađenosti s propisima u ranoj fazi poslovanja.
Međutim, situacija se poboljšala i organizacija sada ima tim koji pohađa treninge Udruge certificiranih stručnjaka za sankcije (ACSS).
Posljednja zamjena
Binance je najveća svjetska mjenjačnica kriptovaluta, koja posluje u više od 100 zemalja. Pranje novca i kršenje zakona glavni su problemi u posljednje vrijeme, osobito nakon što je FTX, jedna od najvećih svjetskih burzi kriptovaluta, razotkrivena.
Od niza kvarova koji su izazvali kolaps tržišta kriptovaluta u cjelini, vodeće mjenjačnice kriptovaluta koje još uvijek rade pod stalnim su pritiskom regulatornih tijela.
Kao rezultat krize povjerenja, mali ulagači brzo su povukli svoj novac s burze, što je izazvalo probleme Binancea. Akvizicija posrnulog zajmodavca kriptovaluta Voyager Digital od strane Binancea također je bila suočena s kritikama značajnih sila.
Američka komisija za vrijednosne papire i razmjenu (SEC) izrazila je protivljenje ugovoru o kupnji Binance US.
Binance je osigurao ugovor vrijedan milijardu dolara za preuzimanje nepostojećeg zajmodavca kriptovaluta Voyager Digital. U podnesku predanom u srijedu, SEC je iznio neke ograničene primjedbe, ističući činjenicu da su Binanceovoj kupnji potrebne informacije.
Agencija je zatražila više detalja o prirodi Binanceovih operacija nakon akvizicije.
Službenici za vrijednosne papire i bankarstvo u državama Texas, New York, New Jersey i Vermont također se protive razmjeni tijekom prosinca. Alameda Research, bankrotirani trgovački odjel FTX-a, također se usprotivio prodaji, tvrdeći da nepravedno diskriminira određene skupine.
Globalni pritisak
Prethodno su francuski investitori tužili burzu kriptovaluta zbog zavaravajuće prakse i laganja o tome što se događa.
Grupa od 15 investitora tužila je Binance France i njegovu matičnu kompaniju krajem prosinca 2022. Burza je optužena za kršenje francuskih propisa promoviranjem kripto usluga bez registracije kod državnih tijela.
Snimke zaslona dali su investitori koji su pokrenuli pravni postupak kako bi pokazali kako je Binance radio online prije nego što je tvrtka službeno registrirana.
Tužitelji su tražili odštetu od oko 2.4 milijuna eura, što je ekvivalentno iznosu novca koji su izgubili kada se TerraUSD (UST) srušio.
Kao odgovor na optužbe, Binance je objavio post na blogu napominjući da zabranjuje bilo kakvu promotivnu aktivnost prije nego što se korisnik registrira za račun.
Mjenjačnica kriptovaluta jasno je dala do znanja da je uvijek prikazivala obavijesti upozorenja o potencijalnim rizicima povezanim s industrijom kriptovaluta.
Izvor: https://blockonomi.com/us-prosecutors-probe-binance-hedge-fund-connections/