Američki tužitelji podnijeli su preporuku za izricanje kazne u slučaju protiv BitMEX suosnivač Arthur Hayes traži minimalnu godinu zatvora.
Tužitelji su 12. svibnja na Manhattanu podnijeli preporuku za kaznu američkom okružnom sucu Johnu Koeltlu.
Ovaj prijedlog dolazi nakon što je Hayes priznao krivnju za kršenje američkog zakona o bankovnoj tajni. Njegova presuda zakazana je za kasnije u svibnju. Prije toga, Hayes je potpisao sporazum o priznanju krivnje pristankom na odsluženje od šest do 12 mjeseci zatvora. Dogovor o priznanju krivnje uključivao je i plaćanje kazne od 10 milijuna dolara.
Prije prihvaćanja sporazuma o priznanju krivnje, Hayes se suočio s do pet godina zatvora po svakoj točki optužnice iz listopada 2020.
Međutim, tužiteljstvo je kazalo:
Nema sumnje da je ovaj slučaj iznimno pomno praćen u industriji kriptovaluta. Usklađenost platformi za kriptovalute bit će nedostižna ako njihovi operateri vjeruju da nema značajnih posljedica za nepoštivanje zakona.
Prije toga, Hayesovi odvjetnici tražili su da ne služi zatvorsku kaznu. Osim toga, apelirali su na suca Koeltla da pusti Hayesu da živi u inozemstvu i slobodno putuje.
Opravdavajući svoju preporuku, Hayesovi odvjetnici tvrdio da je:
Ovo je značajan slučaj koji je već imao izniman i dobro razglašen utjecaj na osobni život gospodina Hayesa i poslovanje BitMEX-a čiji je suosnivač.
S druge strane, probacijski ured je rekao da bi Hayes trebao dobiti dvije godine uvjetne kazne.
Suosnivači BitMEX-a pokušali su izbjeći regulatornu kontrolu
Prema tužiteljima, Hayes i njegovi suoptuženici, Benjamin Delo i Samuel Reed, također suosnivači BitMEX-a, nisu integrirali programe za sprječavanje pranja novca u BitMEX. Dodatno, tužitelji su tvrdili da je trojac osnovao BitMEX na Sejšelima kako bi izbjegao regulatornu kontrolu.
BitMEX je isprva odbacio optužbe. Međutim, grupa tvrtki koje su upravljale burzom pristala je platiti 100 milijuna dolara kako bi okončala tvrdnje da su godinama omogućavale ilegalnu trgovinu. Štoviše, BitMEX je rekao da je poboljšao svoj program usklađenosti i da će sa zadovoljstvom otići dalje od istraga.
Delo i Reed također su pristali platiti po 10 milijuna dolara. Ročište za izricanje presude zakazano je za 15. lipnja, odnosno 13. srpnja.
Za razliku od BitMEX-ovih suosnivača, Gregory Dwyer, prvi zaposlenik burze i bivši voditelj poslovnog razvoja, odbio je optužbe protiv njega. Suđenje mu je zakazano za kolovoz 2022.
Izvor: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-say-bitmex-co-founder-should-spend-at-least-a-year-in-prison/