Američki tužitelji traže odgodu optužbi za prijevaru od strane CFTC-a, SEC-a protiv SBF-a

Američki tužitelji zatražili su da se slučajevi prijevare protiv osnivača FTX-a Sama Bankman-Frieda ne nastave dok se vladin kazneni postupak protiv njega ne završi, prema sudske isprave.

Damian Williams, glavni tužitelj koji nadgleda kazneni slučaj protiv Bankman-Frieda, napisao je da su Komisija za buduću trgovinu robom i Komisija za vrijednosne papire i burzu pristale na obustavu. Bankman-Fried, bivša izvršna direktorica Alameda Research Caroline Ellison i suosnivač FTX-a Gary Wang također su pristali na ostanak, prema sudskom podnesku.

Prema sudskom podnesku od utorka, Damian Williams je izjavio da će rezultat kaznenog postupka vjerojatno značajno utjecati na građanske slučajeve. Također je izrazio zabrinutost da bi obrambeni tim Bankman-Frieda mogao iskoristiti proces otkrivanja u građanskom postupku kako bi ojačao vlastitu obranu u kaznenom predmetu, ističući u podnesku od utorka da će kazneni slučaj vjerojatno imati "značajan utjecaj" na građanski postupak i stoga treba odgoditi. 

“Dopuštanje da se otkrivanje u građanskim predmetima nastavi bez ograničenja riskira da se tuženiku, Samuelu Bankman-Friedu, daju alati za nepropisno pribavljanje materijala za opoziv u vezi s Vladinim svjedocima, zaobilaženje pravila o otkrivanju kaznenih djela i neprikladno prilagođavanje njegove obrane u kaznenom predmetu,” napisao je Williams.

Takav potez nije posve bez presedana. U srpnju 2018. SEC privremeno suspendiran svoju istragu o kriptoprevarantu Renwicku Haddowu budući da je utvrđeno da se i građanski i kazneni predmet temelje na istim činjenicama i okolnostima.

Dana 13. prosinca, SEC je službeno optužio Bankman-Frieda za razvoj plana za prevaru investitora FTX-a. Isto tako, Commodities Future Trading Commission, ili CFTC, također je optužio Bankman-Frieda za provođenje jedne od najvećih prijevara u američkoj povijesti, optužujući ga da je dopustio protok sredstava iz FTX-a u Alameda Research. 

U jednom je trenutku Bankman-Fried bio jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, nakon što je vodio jednu od najvećih centraliziranih kripto burzi na svijetu, potrudio se prilagoditi se regulatorima u SAD-u i na međunarodnoj razini, uključujući nekoliko ljudi iz samog SEC-a. 

Potez za odgodom građanskog suđenja dolazi nakon što je visoki dužnosnik SEC-a odstupio s dužnosti u siječnju. Nakon izvješća da je Dan Berkovitz, glavni savjetnik Komisije za vrijednosne papire i burzu, imao nekoliko kontroverznih sastanaka s Bankman-Friedom, najavio u prosincu da će Berkovitz napustiti svoju dužnost 31. siječnja. 

Bankman-Fried je suočen s ukupno osam kaznenih prijava, uključujući prijevaru i zavjeru za pranje novca. Pojavio se pred saveznim sudom na Manhattanu 3. siječnja, gdje se izjasnio nevinim po svih osam točaka optužnice. Osnivač FTX-a sada čeka suđenje koje bi se trebalo održati u listopadu.