Američko ministarstvo financija kaznilo je Bittrex Exchange s 29 milijuna dolara zbog višegodišnjeg kršenja sankcija

Platforma za trgovanje kriptovalutama sa sjedištem u Washingtonu, Bittrex Jeste novčanom kaznom iznos od 29 milijuna dolara od strane Ministarstva financija Sjedinjenih Država preko Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) i Mreže za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN). 

Fone, koji je OFAC označio kao najveći pojedinačno naplaćen na platformi za trgovanje digitalnim valutama, postao je neophodan, s obzirom na to da Bittrex nije uspio implementirati odgovarajuće programe usklađenosti, čime je pomogao nekim svojim korisnicima da izbjegnu uspostavljene sankcije. 

Prema priopćenju OFAC-a, platforma za trgovanje “nije uspjela spriječiti osobe koje se očito nalaze u regiji Krima u Ukrajini, Kubi, Iranu, Sudanu i Siriji da koriste njezinu platformu za sudjelovanje u približno 263,451,600.13 dolara transakcija povezanih s virtualnom valutom između ožujka 2014. i prosinac 2017."

Regulator je primijetio da bi sprječavanje ovih zabranjenih korisnika bilo jednostavno da je razmjena spriječila njihovu registraciju na temelju njihovih IP adresa u trenutku registracije. Kršenje FinCEN-a uključivalo je neuspjeh platforme za trgovanje da pokrene odgovarajuću borbu protiv pranja novca (AML) mjere, čime se stvara slab kanal za pranje nezakonite financijske dobiti.

"Kada tvrtke virtualne valute ne uspiju provesti učinkovite kontrole usklađenosti sa sankcijama, uključujući provjeru klijenata koji se nalaze u sankcioniranim jurisdikcijama, mogu postati sredstvo za nezakonite aktere koji prijete nacionalnoj sigurnosti SAD-a", rekao je direktor OFAC-a Andrea Gacki. “Virtualne mjenjačnice koje rade diljem svijeta trebale bi znati tko su i gdje su njihovi kupci. OFAC će nastaviti pozivati ​​na odgovornost tvrtke, u industriji virtualnih valuta i drugdje, čiji neuspjeh u provedbi odgovarajućih kontrola dovodi do kršenja sankcija.”

Ministarstvo financija SAD-a bilo je aktivnije prema pružateljima usluga kriptovalute tijekom cijele godine, prvi put u središte pozornosti u svibnju kada je zabranjeni kripto mikser, Blender.io a naknadno kada ga dodano Tornado Cash na svoj popis. 

Dok industrija nije digla buku oko zabrane Blendera, ona Tornado Casha primljena je s toliko prigovora, a svi su potaknuli industrijske divove poput Coinbase Global Inc da financiraju ciljane tužbe i trikove zastupanja.

Izvor slike: Shutterstock