Vlasti promatraju tvrtke u Utahu zbog sredstava od navodne prijevare BitClub-a

Vlasti žele zaplijeniti 22 milijuna dolara od istaknutih tvrtki u Utahu koje su navodno primile investicije od BitClub Networka, tvrtke za rudarenje bitcoina optuženik izvođenja kripto prijevare vrijedne 722 milijuna dolara 2019.

Prema Utah Investigative Journalism Projectu, sudski dokumenti navode da je poduzetnik po imenu Gavin Dickson uložio sredstva iz ugašene tvrtke za rudarenje bitcoina u nekoliko kompanija diljem Utaha preko najmanje jedne od svojih tvrtki. Međutim, Ministarstvo pravosuđa nije podigao optužnicu protiv njega.

Dickson je a istaknut poduzetnik u Utahu i kupio je restorani, otoci, i pomogao u početku dobrotvorne. 

Vlasti sada žele zaplijeniti ulaganja vrijedna 22 milijuna dolara od: 

• Kiln, niz zajedničkih uredskih prostora diljem Utaha i Colorada (8.4 milijuna dolara).
• Grid, jedna od najdužih zatvorenih karting staza (1.6 milijuna dolara).
• Evermore Park, impresivni tematski park u Salt Lake Cityju (500,000 USD).

BitClub mreža obećan prilika za ulaganje u skup kripto rudarenja (skupina rudara bitcoina koji rade zajedno kako bi zaradili nagrade). Oni navodno uljuljkali ulagače lažnim profitom od rudarenja bitcoina koji je preuveličao profitabilnost ovih skupova za rudarenje bitcoina.

Pročitajte više: Čovjek prevaren lažnim bitcoin ubojicom nakon što kletva nije uspjela spriječiti ljubav rival

Kao dio sheme, ulagači bi se zatim poticali da zapošljavaju druge. Sudski dokumenti otkrivaju kako su BitClub prevaranti opisali svoju ciljanu publiku kao "tipičnog glupog MLM investitora". Cijela navodna shema uspjela je izvući 722 milijuna dolara.  

Dickson naveden u BitClub dokumentima

Dickson posjeduje BitWealth Holdings i BitWealth Investment. Dickson je u sudskim dokumentima podnesenim protiv Goettschea naveo da je on zapravo uložite novac iz BitCluba preko nekih svojih tvrtki. Kiln je bila jedna takva investicija - BitWealth je uložio 8.2 milijuna dolara u tvrtku za uredski prostor.

Izjava iz Kilna čita: “U 2018. Kiln je dobio investiciju od BitWealtha. Svjesni smo da je g. Goettsche, koji je uložio u BitWealth, optužen za svoje sudjelovanje u zasebnom, nepovezanom poslu pod nazivom BitClub.” 

“BitWealth ima samo manjinski udio u Kilnu. Slučaj protiv gospodina Goettschea i BitCluba nije povezan s Kilnom i nema utjecaja na naše poslovanje.”

Dickson je također bio imenovan u nalogu za pretres Goettschea. Nalog opisuje kako je Goettsche primio sredstva BitClub putem račune u vlasništvu Dicksona zajedno s tvrtkom Most Amazing Box LLC, također u Dicksonovom vlasništvu. 

Osim toga, Goettsche je posjedovao privatni zrakoplov koji je navodno kupio Most Amazing Box LLC i financirao putem singapurske mjenjačnice kriptovaluta, prema do 2020. prijave. 

Utah Investigative Journalism Project obratio se Dicksonovim i Goettscheovim odvjetnicima, ali nisu dobili nikakav odgovor.

Za više informacija, pratite nas X / Twitter i Google vijesti ili poslušajte naš istraživački podcast Inovirano: Blockchain City.