Žrtve BitConnecta Ponzi od 2.4 milijarde dolara dobit će 17 milijuna dolara odštete

Žrtve Ponzi sheme BitConnect bi konačno mogle pronaći predah. Okružni sud Sjedinjenih Američkih Država za južni okrug Kalifornije naredio je raspodjelu preko 17 milijuna dolara odštete za gotovo 800 žrtava iz više od 40 različitih zemalja zbog njihovih gubitaka ulaganja u BitConnect, koji je prevario tisuće investitora diljem svijeta.

Službeni priopćenje za tisak Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DOJ) je izjavilo,

“U stvari, međutim, BitConnect je upravljao udžbeničkom Ponzi shemom plaćajući ranijim investitorima BitConnecta novcem kasnijih investitora. Arcaro i njegovi suzavjerenici osigurali su da do 15% novca uloženog u BitConnect ide izravno u fond za bljuzgavicu koji se koristi za dobrobit vlasnika i promotora.”

BitConnect Orkestrat prijevara: Satish Kumbhani

Pokrenut 2016., BitConnect je dosegao najveću tržišnu kapitalizaciju od 3.4 milijarde dolara. Međutim, njegovo rasplitanje počelo je godinu dana kasnije nakon što je britanska vlada izdala obavijest da dokaže njegovu legitimnost. U siječnju 2018. Teksaški državni odbor za vrijednosne papire izdao je BitConnectu prekid i odustajanje, navodeći da je tvrtka upravljala Ponzi shemom.

Ranije je objavljeno da je osnivač tvrtke Satish Kumbhani optužen za krađu 2.4 milijarde dolara od investitora u veljači 2022. Bio je ošamario sa zavjerom za počinjenje elektroničke prijevare, elektroničkom prijevarom, zavjerom za počinjenje manipulacije cijenama robe, radom nelicenciranog posla prijenosa novca i zavjerom za počinjenje međunarodnog pranja novca od strane Ministarstva pravosuđa.

Kumbhanijevo boravište još uvijek nije poznato.

Glenn Arcaro Rečenica

Glavni promotor BitConnecta sa sjedištem u SAD-u, Glenn Arcaro, priznao je krivicu za urotu za počinjenje prijevare putem interneta 16. rujna 2021. Priznao je da se urotio s kolegama izvršnim direktorima da iskoriste interes korisnika za kripto imovinu lažnim marketingom BitConnectova ICO-a i razmjene kao unosnog ulaganja .

DOJ je optužio Arcara i suzavjerenike da su obmanuli investitore o "programu zajmova" platforme. Također je reklamirao da bi alati koje koristi BiConnect – “BitConnect Trading Bot” i “Volatility Software” mogli generirati značajnu zaradu trgovanjem na volatilnosti tržišta kripto razmjene.

Međutim, američka Komisija za vrijednosne papire (SEC) je u paralelnoj istrazi otkrila da su operateri sada već nepostojeće burze koristili sredstva investitora za svoje osobne dobitke i slali ih u digitalne novčanike pod kontrolom osnivača. Arcaro je prošle godine osuđen na nešto više od 3 godine zatvora.