Žrtve prijevare BitConnecta dobivaju 17 milijuna dolara kao odštetu: DOJ

Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DOJ) naredilo je raspodjelu preko 17 milijuna dolara odštete za 800 žrtava prijevare BitConnect.

Ova objava dolazi kao olakšanje za žrtve, iako je prijevara od 2.4 milijarde dolara utjecala na tisuće drugih.

Malo predaha za žrtve

Mala skupina žrtava BitConnect investicijske sheme doživjet će predah nakon što je američki sud naredio da se među njima podijeli 17 milijuna dolara odštete. Najava znači da će oko 800 žrtava iz 40 zemalja dobiti dio odštete od 17 milijuna dolara. Okružni sud Sjedinjenih Država naredio je povrat za Južni okrug Kalifornije 12. siječnja 2023., prema priopćenju za javnost Ministarstva pravosuđa SAD-a (DOJ).

Ponzijeva shema

Prema priopćenju DOJ-a, BitConnect se opisao kao platforma za kripto pozajmljivanje koja koristi vlasničku tehnologiju kao što su "BitConnect Trading Bot" i "Volatility Software", za koje tvrdi da jamče povrat ulagačima. Platforma je također obećala korisnicima prosječnu dnevnu kamatu od 1% ili 3700% godišnje. Ulagači bi mogli trgovati svojim BTC-om i zauzvrat dobiti tokene BitConnect Coin (BCC), koje bi korisnici mogli posuđivati ​​i primati različite kamatne stope.

Međutim, pokazalo se da je platforma bila uobičajena Ponzijeva shema, s prvim ulagačima koji su plaćeni sredstvima prikupljenim od novih ulagača, ciklus koji se stalno ponavljao. Oni povezani s platformom optuženi su i proglašeni krivima za nekoliko kaznenih djela. Osnivač platforme, Satish Kumbhani, optužen je u veljači 2022., a njegov američki promotor, Glen Arcaro, priznao je krivnju u rujnu 2021. I Kumbhanija i Arcara tužila je i američka Komisija za vrijednosne papire (SEC). Prema DOJ-u, Arcaro i drugi rukovoditelji BitConnecta iskoristili su 15% sredstava ulagača za stvaranje fonda za bljuzgavicu koji se koristi za dobrobit njegovog osnivača i drugih promotora.

Nepoznato boravište osnivača

BitConnect pokrenut 2016., ali je propao 2018. nakon što je ukrao oko 2.4 milijarde dolara od više od 4000 korisnika u 95 zemalja. Iako je DOJ optužio Kumbhanija, on je također predmet policijske istrage u Indiji. Međutim, njegovo trenutno boravište nije poznato. Iako su vlasti iz brojnih zemalja poduzele mjere protiv BitConnecta i njegovih operacija, decentralizirana priroda platforme i nedostatak centraliziranog vodstva otežavali su zaustavljanje. To je također značilo da se neki razvoj oko platforme nastavio čak i nakon što su regulatori uskočili i ograničili rad.

Dugo čekanje

Zbog nepoznatog boravišta osnivača, žrtve prijevare morale su dugo čekati na naknadu. U studenom 2021., Odjel za pravosuđe zaplijenili 56 milijuna dolara vrijednu kriptovalutu. Ministarstvo pravosuđa namjeravalo je prodati zaplijenjenu imovinu i podijeliti sredstva žrtvama prijevare kao naknadu. Zaplijenjena sredstva vrijedila bi 17 milijuna dolara na trenutnom tržištu, iako DOJ nije precizirao kada je zaplijenjena kripto imovina prodana za gotovinu.

Međutim, odšteta koju treba vratiti bit će dana samo nekolicini pogođenih žrtava, s tisućama pogođenim prijevarom. Nadalje, čini samo mali dio BitConnectove vrijednosti, a platforma je uspjela prevariti 2.4 milijarde dolara od investitora.

Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nudi se niti se namjerava koristiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjet.