Je li udio od 11.5 milijuna dolara u banci s 3 zaposlenika zaobišao licencu?

Pojavila su se izvješća da je Alameda Research, sestrinska tvrtka FTX-a, imala udio od 11.5 milijuna dolara u maloj američkoj banci. Neki se pitaju je li se namjeravalo zaobići proces izdavanja bankarske dozvole.

FTX i Alameda Research suočavaju se s pojačanim nadzorom kako na vidjelo izlazi više informacija o njihovim financijskim poslovima. Alameda, sestrinska tvrtka FTX-a, imala je udio od 11.5 milijuna dolara u maloj ruralnoj banci u SAD-u. Banka se zove Farmington State Bank (FSB) u državi Washington i ima samo tri zaposlenika.

Posao se pomno ispituje iz više razloga. Kao prvo, analitičari ispituju koliko je FTX uvukao prste u financijski ekosustav. Drugo, i možda još važnije, brinu se da je burza mogla iskoristiti udio da zaobiđe zakone o licencama za bankarstvo.

FSB je jedna od najmanjih banaka u SAD-u, a udio je više nego dvostruko veći od neto vrijednosti. Specijalizirano je za poljoprivredne kredite poljoprivrednicima. The New York Times izvijestio da je 85% od 84 milijuna dolara depozita došlo samo s četiri računa. 

Pozornost će se usmjeriti na to kako je FTX uspio dobiti odobrenje za kupnju udjela u banci. NYT je naveo da "veterani bankarstva kažu da je teško vjerovati da bi regulatori svjesno dopustili FTX-u da preuzme kontrolu nad američkom bankom." 

Zaobilazna taktika ništa novo za FTX

U prošlosti je FTX koristio rješenja za zaobilaženje licencnih procesa. Dobila je Australska tvrtka koja je već imala licencu pod nazivom IFS Markets. To mu je omogućilo zaobilaženje redovnog postupka dobivanja licence za financijske usluge.

Australska komisija za vrijednosne papire i investicije od tada je suspendirao licencu za razmjenu u Australiji. Oko 30,000 Australaca navodno su vjerovnici burze. 

FTX je također pokušao dobiti licencu u kripto prijateljskoj Švicarskoj, ali regulator Finma odbijen aplikacija. Razlozi zbog kojih je odbijena nisu javno objavljeni.

Regulator iz Dubaija opozvao FTX licencu

FTX se također suočava s problemima u drugim kripto-prijateljskim regijama. Regulatorno tijelo za virtualnu imovinu Dubaija (VARA) suspendiralo je FTX-ovu licencu kao razmjena se urušavala. Kao glavni razlog opoziva navedeno je bankrotstvo.

Turske vlasti također istražuju bivšeg izvršnog direktora Sama Bankman-Frieda zbog prijevare i navodno su zaplijenile njegovu imovinu. vlasti Sjedinjenih Država navodno napadaju i Bankman-Frieda.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Svi podaci sadržani na našoj web stranici objavljeni su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.