EUprava za provedbu kaznenih djela (ED) provela je pretrese kod jednog od direktora tvrtke M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, koja je vlasnik popularnog mjenjačnica kriptovaluta Wazirx i izdao je nalog za zamrzavanje njihovih bankovnih salda u iznosu od Rs. 64.67 kruna. Prošle je godine agencija optužila WazirX za kršenje Zakona o upravljanju deviznim sredstvima (FEMA).
Dana 3. kolovoza u Hyderabadu, savezna je agencija rekla da je provela racije protiv direktora tvrtke Zanmai Lab Pvt Ltd, koja je vlasnik WazirX-a, i ustvrdila da je "nekooperativan".
“Zbog nekooperativnog stava direktora WazirX razmjene, operacija pretraživanja provedena je pod PMLA 3.8.2022. i otkriveno je da gospodin Sameer Mhatre, direktor WazirX-a, ima potpuni daljinski pristup bazi podataka WazirX-a, ali unatoč da ne pruža pojedinosti o transakcijama koje se odnose na kripto imovinu, kupljenu od prihoda stečenih kaznenim djelom prijevare Instant Loan APP-a,” izjavio je ED.
ED je istaknuo da je ova akcija dio njegove istrage o pranju novca protiv nebankarskih financijskih tvrtki (NBFC) i njihovih fintech partnera zbog “predatorske prakse pozajmljivanja koja krši smjernice RBI-a [Reserve Bank of India].
Kako bi "zamaglio vlasništvo nad Wazirxom", prema ED-u, Zanmai Labs sklopio je mrežu ugovora s Crowdfire Inc. (SAD), Binance (Kajmanski otok) i Zettai Pte Ltd. (Singapur).
Osim toga, tijelo je ustvrdilo da je Wazirx pružio "kontradiktorne" i "dvosmislene" odgovore "kako bi izbjegao nadzor indijskih regulatornih agencija", ističući da je burza zanemarila otkrivanje kripto transakcija osumnjičenih fintech tvrtki.
Uz to, WazirX je naveo da prije srpnja 2020. nisu čak ni pratili informacije o bankovnom računu s kojeg su sredstva ulazila u razmjenu za kupnju imovine kriptovalute, prema ED-u, koji je također primijetio da se ne provodi provjera fizičke adrese.
“Nema provjere izvora sredstava njihovih klijenata. Prega se ne radi. Nisu postavljena nikakva priopćenja o transakcijama”, navedeno je.
Je li ovo pisanje bilo od pomoći?
Izvor: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-exchange-falls-prey-to-ed-assets-worth-rs-64-67-crore-freezed/