Nakon kolapsa kripto burze FTX, većina globalnih regulatora intenzivirala je nadzor nad aktivnostima i platformama vezanim uz kripto kao što je Binance. Kao rezultat toga, neki su pokrenuli istrage na većini istaknutih kripto burzi i platformi za trgovanje u kripto industriji.
Kripto mjenjačnica Bitzlato je pod istragom od strane Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Država (DoJ). Nadzorno tijelo otkrilo je neke inkriminirajuće činjenice u vezi s aktivnostima pranja novca na platformi. Naknadno je američko DoJ optužilo osnivača i većinskog vlasnika kripto mjenjačnice za nelicencirane prijenose novca.
Prema nedavno izvješće iz FinCEN-a, vodeća kripto mjenjačnica Binance zapažena je kao najznačajnija Bitcoin protustranka za Bitzlato.
Neke velike transakcije iz Bitzlata koristile su Binance kao skrbništvo nakon pokušaja prikrivanja izvora nezakonitih sredstava. Stoga je Binance zatvarao neke račune na svojoj platformi u vezi s Bitzlatovom istragom pranja novca, kao što su primijetili neki korisnici.
Korisnici žale zbog svojih blokiranih računa
Nakon blokade računa na Binanceu, neki korisnici koji govore ruski požalili su se na Telegramu. Korisnici stvorio grupni chat na Telegramu 18. siječnja kako bi se žalili na nemogućnost povlačenja sredstava sa svojih računa na platformi za razmjenu. Napomenuli su da je Binance implementirao mjeru bez upozorenja korisnika.
Više od 1,000 korisnika je obuhvaćeno ovom mjerom. Korisnici vjeruju da su im računi blokirani zbog nedavne akcije Ministarstva pravosuđa SAD-a protiv Bitzlata.
Neki korisnici izražavaju zbunjenost i bijes u vezi s akcijom protiv ove kripto mjenjačnice. Međutim, većina članova potvrdila je korištenje Bitzlato i Binance računa za dovršavanje nekih transakcija.
Jedan od korisnika chata navedeno da nema smisla zatvarati račune vezane uz Bitzlato. Napomenuo je da “osim ako se ne dokaže krivnja, akcije se ne bi trebale poduzimati na temelju pukih optužbi”, kao u slučaju Bitzlato. Ostali članovi grupnog chata klasificirao je mjeru kao "nezakonitu".
Binance otključava 90% prethodno blokiranih kripto računa
Glasnogovornik Binancea potvrdio je da je mjera burze za zatvaranje računa povezana s istražnim slučajem Bitzlato. Osim toga, predstavnik je primijetio da je Binanceov tim za usklađenost i istragu suspendirao nekoliko računa kupaca iz mnogih zemalja ZND-a i istočne Europe.
Nadalje, glasnogovornik je primijetio da je mjera privremena jer je razmjena otključala 90% blokiranih računa. Binance je obavijestio korisnike o odluci da ponovno otvore svoje račune sa svim netaknutim sredstvima.
Međutim, predstavnik je naveo da je manje od 20 računa još uvijek blokirano. Burza je objavila svu potrebnu dokumentaciju za provedbu zakona za pogođene korisnike.
Osim toga, Binnace je svoje korisnike uputio na razmjene politika kako bismo razumjeli neke razloge koji bi mogli dovesti do toga da platforma blokira račun. Takvo znanje pomoći će korisnicima da izbjegnu nezakonite transakcije na mjestu trgovanja.
Izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao (CZ) ukazao je na snažne napore burze da blokira nezakonite prijenose sredstava na platformi. Na primjer, 16. siječnja CZ izvijestio kako je Binance bio ključan u zamrzavanju računa grupi hakera i pomaganju Huobi kripto mjenjačnici da povrati 124 BTC.
Istaknuta slika s Pixabaya, takenapic | Grafikoni tvrtke TradingView.
Izvor: https://bitcoinist.com/binance-90-accounts-closed-for-an-us-investigation/